證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-048
【資料圖】
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開和出席情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通過深交所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（2）召開地點(diǎn)：江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道 18 號(hào)豪德銀座 A 棟 14 層
（3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。同一股份只能選
擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）召集人：中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
（5）主持人：公司董事長(zhǎng)楊國(guó)安先生
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
（一）出席的總體情況
通過參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代
表共34人，代表股份數(shù)410,883,085股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)980,888,981
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股的41.89%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份數(shù)393,153,411
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)980,888,981股的40.08%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表共32人，代表股份數(shù)
（二）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了
本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了
如下提案：
表決結(jié)果
提案 有效表決權(quán) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 是否
提案名稱
編碼 股份總數(shù) 占有效表 占有效表決 占有效表 通過
股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股）
決權(quán)比例 權(quán)比例 決權(quán)比例
關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工
作報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算
報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及
其摘要的議案
其中中小股東表決情況如下：
表決結(jié)果
提案 有效表決權(quán) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案名稱
編碼 股份總數(shù) 占有效表決 占有效表決 占有效表決
股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股）
權(quán)比例 權(quán)比例 權(quán)比例
關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作
報(bào)告的議案
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報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告的議案
關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告的議案
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其
摘要的議案
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大
會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召集人的主體資格、
本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》等法律
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的
決議合法有效。
四、備查文件
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年五月二十五日
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