證券代碼：688362 證券簡稱：甬矽電子 公告編號：2023-032
甬矽電子（寧波）股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(資料圖片)
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六
次會議于 2023 年 5 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開，全體董事一致
同意豁免本次會議的提前通知期限，召集人已在董事會會議上就豁免董事會會議
通知的相關(guān)情況作出說明。會議由董事長王順波主持，本次會議應(yīng)出席董事 7 名，
實際出席董事 7 名。本次會議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《甬矽電
子（寧波）股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議經(jīng)與會董事審議并以記名投票表決方式審議通過了以下議案，形成
決議如下：
經(jīng)審議，公司 2022 年年度股東大會已批準(zhǔn)實施公司 2023 年限制性股票激勵計
劃，并授權(quán)董事會具體辦理本次限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會的
批準(zhǔn)和授權(quán)，董事會認(rèn)為公司本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以
勵對象授予 440.00 萬股第二類限制性股票。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）的
《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公
告編號：2023-031）。
特此公告。
甬矽電子（寧波）股份有限公司
董事會
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