證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2023-017
(資料圖片僅供參考)
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月16日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大
會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 14 點 00 分
召開地點：上海市黃浦區(qū)斜土路 791 號 B 幢 6 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的
投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即
的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票
程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股
通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東 B 股股東
非累積投票議案
關(guān)于 2022 年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值
損失的議案
關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2022 年度薪酬執(zhí)行情況
及 2023 年度薪酬發(fā)放計劃的議案
公司獨立董事將在本次股東大會上作《2022 年度獨立董事述職
報告》
。
議案 1、3 至 9、11 經(jīng)公司第十一屆董事會第四次會議審議通過；
議案 2、13 經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過；議案 12
經(jīng)公司第十一屆董事會 2023 年第一次臨時會議審議通過；議案
事薪酬部分經(jīng)第十一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。詳見 2023 年
交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司
交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說
明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部
股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬
戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的
表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全
部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行
表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必
是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2023/6/7 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2023/6/12 2023/6/7
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 根據(jù)相關(guān)法律應(yīng)當(dāng)出席公司股東大會的其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持書面授權(quán)委
托書（授權(quán)委托書樣式見附件）
、本人身份證件、委托人證券賬戶卡
辦理登記手續(xù)。
印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件或書面授權(quán)委托書、本人身
份證件辦理登記手續(xù)。
手續(xù)。
（二）登記時間
（三）登記地點
登記地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號（近江蘇路）紡發(fā)大
樓 403 室上海立信維一軟件有限公司
登記地址交通：地鐵 2 號線、11 號線江蘇路站 4 號口，臨近公
交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、
聯(lián)系電話：021-52383315
傳 真：021-52383305
聯(lián) 系 人：歐陽雪
郵 編：200052
（四）在上述登記時間段內(nèi)，股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。
（五）會議現(xiàn)場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接
參會的，應(yīng)在會議宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及所持表決權(quán)的股份
總數(shù)之前，在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，
接受參會資格審核。
六、 其他事項
達(dá)會議地點，出示能夠表明身份的相關(guān)證明文件，驗證入場。
樓會議室。周邊交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 內(nèi)圈、
隧道一線；地鐵 9 號線打浦橋站、地鐵 4 號線魯班路站）
。
特此公告。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
? 附件：授權(quán)委托書
? 報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
損失的議案
及 2023 年度薪酬發(fā)放計劃的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選
擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，
受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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