證券代碼：000547 證券簡(jiǎn)稱：航天發(fā)展 公告編號(hào)：2023-021
(資料圖)
航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
議審議通過，決定召開本次股東大會(huì)。
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等
有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)
投票的時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間；通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日（2023 年 6 月 9 日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記
在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書見附件 2。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請(qǐng)的律師；
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
工業(yè)發(fā)展股份有限公司。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
（二）披露情況
上述議案分別經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審
議 通 過 。 議 案 具 體 內(nèi) 容 參 見 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)
議決議公告》《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》
等相關(guān)公告。
（三）聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（四）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
票并及時(shí)公開披露。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
股份有限公司
（1）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人親自
出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加
蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代
理人還需同時(shí)提供代理人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。
（2）個(gè)人股東：本人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡和
持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時(shí)提供代理人身份證、股東出具的
授權(quán)委托書。
（3）股東可以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)本
公司時(shí)間為準(zhǔn)）。
聯(lián)系人：鄭加斌
聯(lián)系電話：0591-83283128
傳真：0591-83296358
郵箱：htfz@casic-addsino.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需
要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1）。
五、備查文件
特此公告。
航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2:
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表本人出席航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司于
本人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)投票指示如下表:
提案 備注（該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 欄目可以投票）
《公司 2022 年年度報(bào)告》和《公司 2022 年年度報(bào)
告摘要》
備注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”
做出投票指示。
委托單位（蓋章）：____________________________________
委托單位股東賬號(hào)：__________________
委托單位持股數(shù)：____________________股
委托單位法人簽字：
受托人簽字：____________________
受托人身份證號(hào)碼：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本委托書的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
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