證券代碼：600711 證券簡(jiǎn)稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-047
盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月9日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 9 日 14 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 33 層
公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 9 日
至 2023 年 6 月 9 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司符合向特定 √
對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向 √
特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向 √
特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司與特定對(duì)象 √
的議案》
公司與盛屯集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié) √
議》
公司與盛屯宏瑞澤簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu) √
協(xié)議》
公司與盛屯匯澤簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié) √
議》
本次向盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發(fā)行股 √
票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向 √
的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司截至 2023 年 3 √
月 31 日止前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向 √
析報(bào)告的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年 √
填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
《 關(guān) 于 盛 屯 礦業(yè) 集 團(tuán)股 份 有 限 公司 未 來(lái) 三年 √
（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次 √
向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》
上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議審議通過(guò)并于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳盛屯集團(tuán)有限公司、陳東、周賢錦
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相
同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部
股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別
和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600711 盛屯礦業(yè) 2023/6/2
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法
人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份
證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地
股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6 月 5 日下午 17
點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
A 座 33 層董事會(huì)秘書辦公室。
聯(lián)系人：肖靜蕓
聯(lián)系電話：0592-5891697
傳真：0592-5891699
郵政編碼：361001
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
六、 其他事項(xiàng)
無(wú)。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召
開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司符合向特
定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度
向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》
向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司與特定對(duì)
交易的議案》
公司與盛屯集團(tuán)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)
協(xié)議》
公司與盛屯宏瑞澤簽署《附條件生效的股份認(rèn)
購(gòu)協(xié)議》
公司與盛屯匯澤簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)
協(xié)議》
本次向盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發(fā)行
股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度
報(bào)告的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司截至 2023
議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年度
性分析報(bào)告的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023
采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年
（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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