證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2023-026
深圳市機場股份有限公司
本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
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或重大遺漏。
公司第八屆董事會第七次臨時會議于 2023 年 5 月 24 日 14:30 在深圳寶安國際機場
T3 商務(wù)辦公樓 A 座 802 會議室召開,本次會議通知提前五日送達(dá)各位董事。本次會議以現(xiàn)
場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到 7 人，其中獨立董事 3 人。董事長陳繁華、董事
徐燕、張巖、張世昕，獨立董事賀云、沈維濤、趙波親自出席了本次會議（董事林小龍
因公未能出席本次會議，特委托董事張巖代為出席并就本次會議的議題行使表決權(quán)；董
事劉鋒因公未能出席本次會議，特委托董事徐燕代為出席并就本次會議的議題行使表決
權(quán)）。會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事 2 人、高管 4 人列席
了會議。會議審議并逐項表決通過了如下議案：
一、關(guān)于投資設(shè)立深圳機場免稅合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
為進一步提升深圳機場商業(yè)資源價值，打造世界一流的機場免稅品店，按照深圳機
場免稅招標(biāo)方案，公司擬與深圳市國有免稅商品(集團)有限公司（以下簡稱“深免集團”）
成立合資公司。
具體內(nèi)容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立深圳機場
免稅合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，本公司無董事在深免集團任職，沒有董事需回避表決；
以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
二、關(guān)于 T3 航站樓進出境免稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
前期，公司與深免集團、深圳機場航空城發(fā)展有限公司簽訂了深圳機場 T3 航站樓進
出境免稅店項目租賃合同，由深免集團經(jīng)營 T3 航站樓進出境免稅店（具體內(nèi)容參見公司
公告 2023-003 《關(guān)于簽署 T3 航站樓進出境免稅店項目租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
現(xiàn)公司擬與深免集團成立合資公司經(jīng)營 T3 航站樓進出境免稅店和福永碼頭免稅店，
按照進出境免稅店管理相關(guān)規(guī)定，由合資公司經(jīng)營 T3 航站樓進出境免稅店需要轉(zhuǎn)由合資
公司與本公司簽署租賃協(xié)議，支付租金、綜合管理費等，并以合資公司名義申報免稅店
經(jīng)營主體備案?，F(xiàn)經(jīng)各方協(xié)商一致，擬將 T3 航站樓進出境免稅店經(jīng)營主體由深免集團變
更為合資公司。由本公司與深免集團、合資公司、深圳機場航空城發(fā)展有限公司簽訂租
賃合同補充協(xié)議，自合資公司正式運營之日起，由合資公司承接深免集團在租賃合同中
的權(quán)利與義務(wù)，租賃合同其他內(nèi)容未作任何變更。
具體內(nèi)容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于 T3 航站樓進出境免
稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方董事林小龍、張巖回避表決；以 7 票同意，0 票反
對，0 票棄權(quán)獲得通過。
三、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案；
具體內(nèi)容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公
司的公告》。
本項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
四、關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提議召開公司 2022 年年度股東大會，時間定
于 2023 年 6 月 15 日（星期四）14:30，會議地點定于深圳寶安國際機場 T3 商務(wù)辦公樓 A
座 802 會議室，會議采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
具體內(nèi)容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股
東大會的通知》。
本項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
議案二需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
特此公告。
深圳市機場股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十四日
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