證券代碼：601618      證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中冶          公告編號(hào)：2023-027

              中國(guó)冶金科工股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2022 年度股東周年大會(huì)的通知

     中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”、“公

司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

   ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開會(huì)議的基本情況

   （一） 股東大會(huì)類型和屆次：2022 年度股東周年大會(huì)

   （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

   （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里 28 號(hào)中冶大廈

   （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                至 2023 年 6 月 26 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉

及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

  按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)

  行。

      （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

      不涉及。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                   投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱                         A股   H股

                                                    股東   股東

                      非累積投票議案

     案

     年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案

     交易年度上限額度的議案

     續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案

     動(dòng)資金的議案

      以上各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第四十六次會(huì)議及第四

  十七次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已

  分別于 2022 年 7 月 21 日、2023 年 2 月 24 日及 2023 年 3 月 30 日刊載于上海

證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，

上述議案的具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站另行刊載的《中國(guó)冶金科工

股份有限公司 2022 年度股東周年大會(huì)會(huì)議材料》。

事規(guī)則》的議案、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

案，關(guān)于中國(guó)中冶董事、監(jiān)事 2022 年度薪酬的議案，關(guān)于中國(guó)中冶 2023 年度

擔(dān)保計(jì)劃的議案，關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜的

議案、關(guān)于調(diào)整 2023 年及設(shè)定 2024 年日常關(guān)聯(lián)交易/持續(xù)性關(guān)連交易年度上限

額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案、關(guān)于 A 股部分募投項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

聯(lián)交易/持續(xù)性關(guān)連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》

的議案。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司。

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二） 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  （三） 持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  （四） 持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全

部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和

品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （五） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

  （六） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （七） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一） 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

     Ａ股       601618    中國(guó)中冶   2023/6/19

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

  （四） 其他人員

  五、會(huì)議登記方法

須于 2023 年 6 月 21 日或之前辦理登記手續(xù)；

工股份有限公司董事會(huì)辦公室；

復(fù)印件、授權(quán)委托書（請(qǐng)見本通知附件 1）、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份

證和公司 2022 年度股東周年大會(huì)回執(zhí)（請(qǐng)見本通知附件 2）進(jìn)行登記；

  自然人股東本人出席會(huì)議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和 2022 年

度股東周年大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身

份證或復(fù)印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和本公司 2022 年

度股東周年大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；

  股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有

效復(fù)印件，以備驗(yàn)證；

  本公司 A 股股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。

 六、其他事項(xiàng)

 聯(lián)系地址：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里 28 號(hào)中冶大廈（郵編：100028）

 聯(lián)系部門：中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)辦公室

 聯(lián)系人：魏皓

 電話：010-59868666

 傳真：010-59868999

自理。

 特此公告。

                     中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

  附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

  中國(guó)冶金科工股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

  召開的貴公司 2022 年度股東周年大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       委托人持普通股數(shù)：

       委托人持優(yōu)先股數(shù)：

       委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱                同意       反對(duì)   棄權(quán)

       事宜的議案

       關(guān)連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服

       務(wù)互供協(xié)議》的議案

       持續(xù)性關(guān)連交易年度上限額度的議案

       上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》

       的議案

       久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

  委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：     年   月    日

  備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

  并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

  己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2：

            中國(guó)冶金科工股份有限公司

股東姓名

（法人股東名稱）

股東地址

出席會(huì)議人員姓名             身份證號(hào)碼

委托人

                     身份證號(hào)碼

（法定代表人姓名）

持股量                  股東代碼

聯(lián)系人         電話       傳真

股東簽字

（法人股東蓋章）

                              年   月   日

注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

查看原文公告

關(guān)鍵詞：