證券代碼：601326 證券簡稱：秦港股份 公告編號：2023-032
秦皇島港股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2022 年度股東周年大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月28日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：秦皇島港股份有限公司（“本公司”）董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 11 點 00 分
召開地點：河北省秦皇島市海港區(qū)東山街 195 號菲拉海景酒店
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東 H 股股東
非累積投票議案
關(guān)于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派末期股息的
議案
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)以及 2023 年度審計費用
的議案
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)以及 2023 年度
內(nèi)部控制審計費用的議案
關(guān)于調(diào)整 2023-2024 年度《綜合服務(wù)協(xié)議》持續(xù)關(guān)聯(lián)
交易上限金額的議案
上述議案審議事項已經(jīng)本公司第五屆董事會第十次會議及第五屆監(jiān)事會第
六次會議審議通過，具體內(nèi)容請見本公司于 2023 年 5 月 25 日在上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的 2022 年度股東周年大會會議資料。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河北港口集團有限公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601326 秦港股份 2023/6/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
自然人股東：持本人股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明，或提供其他能夠讓公司確認其股東身份的證明；委托代理他人出席
會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認委托人
的股東身份的文件。
法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本人身
份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理
人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書或
法人股東的董事會或者其它決策機構(gòu)經(jīng)過公證證實的授權(quán)決議副本，并提供能夠
讓公司確認委托人的股東身份的文件。
股東授權(quán)委托書應(yīng)由自然人股東簽署或法人股東的法定代表人簽署并加蓋
法人公章。股東授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或其他
授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件，應(yīng)當和股東授權(quán)委托
書同時送達本公司。
股東授權(quán)委托書詳見附件 1。
股東授權(quán)委托書（連同其它授權(quán)文件）至少應(yīng)當在本次股東周年大會召開
H 股股東股權(quán)登記日及參會登記方法等相關(guān)事宜請參閱本公司于香港聯(lián)合
交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的股東周年大會通告。
六、 其他事項
(一) 與會股東（親身或其委派的代表）出席本次股東周年大會的往返交通及
食宿費自理。
(二) 公司注冊地址和辦公地址：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路 35 號（郵政編
碼：066000）。
(三) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：田先生
電話：0335-3099676
特此公告。
秦皇島港股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
本公司第五屆董事會第十一次會議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
秦皇島港股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召開的貴公司 2022 年度股東周年大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派
末期股息的議案
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)以及 2023 年度
審計費用的議案
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)以及
關(guān)于調(diào)整 2023-2024 年度《綜合服務(wù)協(xié)議》
持續(xù)關(guān)聯(lián)交易上限金額的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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