證券代碼：002582       證券簡稱：好想你       公告編號：2023-041

(資料圖片)

               好想你健康食品股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   好想你健康食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023

年5月23日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次

臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就召開公司2023年第二次臨時股東大會的有關(guān)事項通

知如下：

   一、召開會議的基本情況

人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《好想你健康

食品股份有限公司章程》等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）下午15:00開始。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

日9:15-15:00。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書（見附件1）委

托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日

本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

品股份有限公司總部大樓1樓118會議室

  二、會議審議事項

                                           備注

                                          該列打勾

提案編碼                 提案名稱

                                          的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃（草案）〉

         及其摘要的議案》

         《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管

         理辦法〉的議案》

         《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年限制性

         股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)內(nèi)容。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，全體獨立董事一致同意

由獨立董事許曉芳女士就上述與2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)的1-3項提案向

公司全體股東公開征集表決權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。

所持表決權(quán)的2/3以上通過；審議議案1-3時，需對中小投資者的表決單獨計票

（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公

司5%以上股份的股東以外的其他股東），并將計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。

   三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

限公司總部大樓。

   （1）自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原

件及復(fù)印件進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份

證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

   （2）法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)

行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人證券

賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件1）和出席人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記。

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函方式進(jìn)行登記，但出席現(xiàn)場會議

時務(wù)必攜帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當(dāng)?shù)剜]戳

日期為準(zhǔn)。本公司不接受采用電話方式進(jìn)行登記。

   （4）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或

者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公告。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見

附件2。

   五、其他事項

   聯(lián)系人姓名：豆妍妍（董事會秘書）

   電話號碼：0371-62589968

   電子郵箱：haoxiangni@hxnvip.com

  聯(lián)系地址：河南省鄭州市新鄭市中華北路199號好想你健康食品股份有限公司

總部大樓

   六、備查文件

   特此公告。

                                好想你健康食品股份有限公司

                                     董事會

附件 1：

                     授權(quán)委托書

    茲委托        先生/女士（以下簡稱“受托人”）代表本人（本單位）

出席好想你健康食品股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并授權(quán)其依照

本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次

股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署

之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

    委托人對提案表決如下：

                             該列打勾的        表決意見

提案編

              提案名稱           欄目可以投

 碼                                   同意       反對       棄權(quán)

                               票

非累積投票提案

      《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃

      （草案）〉及其摘要的議案》

      《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃

      實施考核管理辦法〉的議案》            √

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023

      年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》       √

    特別說明：

框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人

對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以

上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

蓋章）；委托人為法人的，應(yīng)蓋單位印章。

委托人簽字（法人加蓋公章）：                受托人簽字：

委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號：                     委托日期：       年   月    日

附件 2：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投

票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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