證券代碼：603040 證券簡稱：新坐標(biāo) 公告編號：2023-019
(資料圖片僅供參考)
杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2023 年 5 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?ensp;18 號公司一樓多功能室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 55.5225%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長徐納先生主持，本次會議以現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章
程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
生、獨(dú)立董事陳軍先生因工作原因請假；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 75,078,223 99.9990 0 0.0000 700 0.0010
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
《關(guān)于公司 2022 年度
案》
《關(guān)于續(xù)聘中匯會計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
《關(guān)于 2023 年度申請
綜合授信額度及提供
擔(dān)保的議案》
《關(guān)于注銷回購專用
議案》
《關(guān)于修改<公司章
登記的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 7、議案 8、議案 9 為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股
東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。其余議案均為普通表決
事項(xiàng)，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的
過半數(shù)通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，本次股東大會所有議案均審議通過。
三、 律師見證情況
律師：李波、張靈芝
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、
召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股
東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會
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