證券代碼：300096 證券簡(jiǎn)稱：易聯(lián)眾 公告編號(hào)：2023-041
(相關(guān)資料圖)
易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六
次會(huì)議決定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
過(guò)，決定召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 9 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò) 投票：公 司將通 過(guò)深圳證 券交易 所交易系 統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票 系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 2 日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大
會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股
東（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件一）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
公司六樓會(huì)議室
二、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司廈門市易聯(lián)眾易惠科技有
限公司全部股權(quán)的議案》
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司廈門市易聯(lián)眾易惠科技有
限公司全部股權(quán)將被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
特別提示：
公 司 同 日 刊 登 在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，提案 2 屬于應(yīng)由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的影響中小投
資者利益的重大事項(xiàng)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)
持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托
書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席
人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東
大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
登記表》（樣式詳見(jiàn)附件二），以便登記確認(rèn)。
傳真請(qǐng)?jiān)?ensp;2023 年 6 月 6 日下午 17:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)
寄：廈門市軟件園二期觀日路 18 號(hào) 502 室易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
辦公室。郵編：361008（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本
公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。
聯(lián)系人：牛妞、陳曉雪
聯(lián)系電話：0592-6307553
聯(lián)系傳真：0592-2517008
通訊地址：廈門市軟件園二期觀日路 18 號(hào) 502 室易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限
公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：361008
時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見(jiàn)附件三。
五、備案文件
特此公告。
附件一：《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》；
附件二：《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》；
附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
附件一
易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司
本人（本公司）作為易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司股東，茲委托
先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2023 年 6 月 9 日召開(kāi)的易聯(lián)眾信息技
術(shù)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)議相
關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公司）
承擔(dān)。
委托人對(duì)下述議案表決如下：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司廈門市易聯(lián)眾易惠科技有
限公司全部股權(quán)的議案》
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司廈門市易聯(lián)眾易惠科技有
限公司全部股權(quán)將被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
備注：
意、反對(duì)、棄權(quán)。
□可以 □不可以
委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
附件二
易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司
姓名或名稱： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一提案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具
體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總
議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016 年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時(shí)間 內(nèi)通 過(guò)深交 所互 聯(lián)網(wǎng) 投票系 統(tǒng)進(jìn) 行投
票。
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