江蘇宏德特種部件股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《江蘇宏德特種部件股份有限公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，我們作為江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公

司”）獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，基于獨(dú)立的立場，對公司第二屆董事

會(huì)第二十三次會(huì)議審議的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：本次提名的非獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事

的資格和能力，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得

擔(dān)任公司董事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。非獨(dú)立董事候選

人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，換屆選舉的審議表決程序合法

合規(guī)，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。我們同意提名楊金德先

生、許玉松先生、李榮女士、李林立先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，

并同意將該議案提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：本次提名的獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資

格和能力，不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資

格。獨(dú)立董事候選人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，換屆選舉的

審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。我們

同意提名劉劍民先生、李澤廣先生、吳國慶先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人，上述獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后

方可提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，僅為《江蘇宏德特種部件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二

屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽字頁）

  獨(dú)立董事：

  王悅

  張耕田

  路新

                            年   月   日

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