證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-037
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中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三
十一次會(huì)議于 2023 年 5 月 22 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)
議通知于 2023 年 5 月 17 日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，
實(shí)際出席董事 9 名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉志欣先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)
按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。
公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事由 6 名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委
員會(huì)資格審核通過，提名劉志欣、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）、馬東升、谷
雨、劉文峰、張金波為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。第四屆董事會(huì)任期
三年，自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)
屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
（1）審議通過《關(guān)于選舉劉志欣先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（2）審議通過《關(guān)于選舉王喜軍先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（3）審議通過《關(guān)于選舉馬東升先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（4）審議通過《關(guān)于選舉谷雨女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（5）審議通過《關(guān)于選舉劉文峰先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（6）審議通過《關(guān)于選舉張金波先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議
案》
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)按照
相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事由 3 名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員
會(huì)資格審核通過，提名劉東進(jìn)、楊艷波、田華為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
第四屆董事會(huì)任期三年，自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公
司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。
（1）審議通過《關(guān)于選舉劉東進(jìn)先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（2）審議通過《關(guān)于選舉楊艷波先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（3）審議通過《關(guān)于選舉田華女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于公司向民生銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有
限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度 2 億元，擔(dān)保方式為信用方式，授信期限 1 年，
主要用于開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、流動(dòng)資金貸款、開立國(guó)內(nèi)
信用證等業(yè)務(wù)，實(shí)際融資金額以民生銀行與公司簽署并實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
（四）審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃于 2023 年 6 月 8 日
股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司
董事會(huì)
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