證券代碼：600057       證券簡稱：廈門象嶼        公告編號：2023-041 號

(資料圖)

債券代碼：188750       債券簡稱：21 象嶼 Y1

                廈門象嶼股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：廈門象嶼集團(tuán)大廈 A 棟 11 樓 1103 號會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄧啟東主持會議。會議的召集、召

開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    出席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                           反對                  棄權(quán)

類型      票數(shù)               比例（%）      票數(shù)     比例（%）          票數(shù)       比例（%）

A股      1,292,024,674     99.9863    600        0.0000   175,300    0.0137

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                           反對                  棄權(quán)

類型      票數(shù)               比例（%）      票數(shù)     比例（%）          票數(shù)       比例（%）

A股      1,292,024,674     99.9863    600        0.0000   175,300    0.0137

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                           反對                  棄權(quán)

類型       票數(shù)              比例（%） 票數(shù)          比例（%）          票數(shù)       比例（%）

A股       1,292,024,674    99.9863    600        0.0000   175,300    0.0137

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                           反對                  棄權(quán)

類型      票數(shù)               比例（%）      票數(shù)     比例（%）          票數(shù)       比例（%）

A股      1,292,024,674     99.9863    600        0.0000   175,300    0.0137

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東              同意                             反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)             比例（%）         票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例（%）

A股      1,292,199,974       99.9999      600        0.0001        0        0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東              同意                             反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)             比例（%）         票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例（%）

A股       1,292,199,974      99.9999      600        0.0001        0        0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東              同意                             反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)             比例（%）         票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例（%）

A股       1,292,199,974      99.9999      600        0.0001        0        0.0000

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東             同意                           反對                        棄權(quán)

類型       票數(shù)              比例（%）        票數(shù)         比例（%） 票數(shù)              比例（%）

A股      1,271,294,742     98.3821   20,730,532      1.6042   175,300       0.0137

(二)   現(xiàn)金分紅分段表決情況

                            同意                          反對                      棄權(quán)

                      票數(shù)         比例（%） 票數(shù)                 比例（%）            票數(shù)     比例（%）

    持股 5%以上

    普通股股東

    持股 1%-5%普

    通股股東

    持股 1%以下

    普通股股東

    其中:市值 50

    萬以下普通           24,890,652       99.9975      600         0.0025        0         0.0000

    股股東

    市值 50 萬以

    上普通股股           74,754,276    100.0000         0          0.0000        0         0.0000

    東

    (三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱                   同意                            反對                       棄權(quán)

序號                        票數(shù)           比例（%）            票數(shù)         比例（%）         票數(shù)       比例（%）

          會工作報(bào)告

          會工作報(bào)告

          告及其摘要

          決算報(bào)告

          分配預(yù)案

          預(yù)算報(bào)告

           易的議案

      關(guān)于續(xù)聘 2023

          年度財(cái)務(wù)報(bào)表

          部控制審計(jì)機(jī)

           構(gòu)的議案

    注：5%以下股東的表決情況不包含象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司投票數(shù)。

    (四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          議案 5 為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股

    份總數(shù)的 2/3 以上通過。

    三、     律師見證情況

    律師：許理想、潘舒原

          本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出

    席會議人員資格、本次股東大會表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》

                                  《證券法》

    《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

    特此公告。

                                               廈門象嶼股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：