證券代碼：000560     證券簡稱：我愛我家        公告編號：2023-041 號

【資料圖】

              我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我愛我家”）2023

年 4 月 26 日召開的第十屆董事會第二十七次會議暨 2022 年度董事會審議通過，

公司決定于 2023 年 5 月 26 日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司

                                         《中國證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)將公司2022年年度股東大會有

關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

  一、召開會議的基本情況

  公司 2023 年 4 月 26 日召開第十屆董事會第二十七次會議暨 2022 年度董事

會審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:30 開始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月26日（星期五）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月26

日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。

       除現(xiàn)場表決外，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或

網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投

票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

       于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 22 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師。

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他相關(guān)人員。

       二、會議審議事項(xiàng)

       （一）會議審議事項(xiàng)

       本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

提案

                     提案名稱                該列打勾的欄目可以

編碼

                                            投票

非累積投票提案

        關(guān)于制定《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

        的議案

   注：本次股東大會設(shè)“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為100。除總議案外，提案編碼按規(guī)

定順序排列，提案編碼1.00代表提案1，依此類推。

       上述第 1、2 及 4－10 項(xiàng)提案已經(jīng)公司 2023 年 4 月 26 日召開的第十屆董事

會第二十七次會議暨 2022 年度董事會審議通過，上述第 3 項(xiàng)提案已經(jīng)公司 2023

年 4 月 26 日召開的第十屆監(jiān)事會第二十一次會議暨 2022 年度監(jiān)事會審議通過，

上述提案具體內(nèi)容參見公司 2023 年 4 月 28 日刊登在《證券時報(bào)》

                                    《中國證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第二十

七次會議暨 2022 年度董事會決議公告》（2023-024 號）、《第十屆監(jiān)事會第二十

一次會議暨 2022 年度監(jiān)事會決議公告》（2023-025 號）、公司 2022 年年度報(bào)告

及摘要、

   《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的預(yù)案》（2023-028 號）、《關(guān)于 2023 年

度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的公告》

                  （2023-029 號）、

                              《關(guān)于使用部分自有

資金進(jìn)行證券及理財(cái)產(chǎn)品投資的公告》（2023-030 號）、《未來三年（2023-2025

年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（2023-032 號）、《<我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司章

程>修訂對照表》《公司 2022 年度董事會工作報(bào)告》《公司 2022 年度監(jiān)事會工作

報(bào)告》等相關(guān)公告。

       上述第 9 項(xiàng)提案涉及特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決

權(quán)的三分之二以上通過。

       公司將對中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或

者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對以上提案的表決單獨(dú)計(jì)

票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

   （二）聽取獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告（非審議事項(xiàng)）

   在本次股東大會上，公司獨(dú)立董事將就 2022 年度工作情況進(jìn)行述職。具體

內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2022 年度獨(dú)立董事

述職報(bào)告》。

   三、會議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席會議。法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡或持股憑證、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席會議的，代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的

書面授權(quán)委托書（詳見本通知附件 2）辦理登記手續(xù)。

   （2）個人股東登記。個人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡

或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證、

股東依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見本通知附件 2）辦理登記手續(xù)。

   （3）登記方式：可采用現(xiàn)場、信函、傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。信函、

傳真或電子郵件均以 2023 年 5 月 25 日 17:30 前收到為準(zhǔn)。

辦公室。

   聯(lián)系人：李亞君、盧冰

   聯(lián)系電話及傳真：0871－65626688

   電子郵箱：000560@5i5j.com

   聯(lián)系地址：昆明市東風(fēng)西路 1 號新紀(jì)元廣場 C 座 12 樓我愛我家證券事務(wù)辦公室。

   郵政編碼：650021

宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

詳見本通知附件1。

  五、備查文件

  公司第十屆董事會第二十七次會議暨 2022 年度董事會決議。

  特此公告。

                           我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司

                                 董   事   會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   提交本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見為：同意、

反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2023 年 5 月 26 日下午 15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件 2：

                           授權(quán)委托書

        茲委托     先生（女士）代表本單位（本人）出席我愛我家控股集團(tuán)

 股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位（本人）依照以下委托指示

 對會議提案行使表決權(quán)。如委托人對本次股東大會提案未明確表決意見的，由受

 托人按照自己的意見投票。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股

 東大會結(jié)束止。

 委托人簽名（或蓋章）：                     委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

 委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人股東賬戶號碼：                      委托書簽發(fā)日期：    年   月    日

 受托人簽名：                          受托人身份證號碼：

 本次股東大會提案的表決意見表

                                     備注

提案編碼             提案名稱              該列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                                   目可以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于2023年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額

         度的議案

        關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行證券及理財(cái)產(chǎn)品

        投資的議案

        關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保

        險的議案

        關(guān)于制定《未來三年（2023-2025年）股東分

        紅回報(bào)規(guī)劃》的議案

查看原文公告

關(guān)鍵詞：