證券代碼：688039 證券簡稱：當(dāng)虹科技 公告編號：2023-029
(相關(guān)資料圖)
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 22 日
（二） 股東大會召開的地點：杭州市濱江區(qū)眾創(chuàng)路 309 號當(dāng)虹大廈 11 樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 14
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 32,064,973
例（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 40.5881
（截至股權(quán)登記日公司總股本為 80,316,500 股，其中公司已回購的股份數(shù)量為 1,315,483
股，該等已回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為 79,001,017
股）
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孫彥龍先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
（二） 累積投票議案表決情況
得票數(shù)占出席會議有效表
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 是否當(dāng)選
決權(quán)的比例（%）
選舉吳奕剛先生為公
司非獨立董事
（三） 涉及重大事項，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 票 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%） 數(shù) （%）
關(guān)于公司 2022 年度利潤
分配方案的議案
關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度
審計機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司 2023 年度董
案
關(guān)于使用剩余超募資金
案
選舉吳奕剛先生為公司
非獨立董事
（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
份的過半數(shù)同意即為通過。
立董事述職報告》。
三、 律師見證情況
律師：張聲、孔舒韞
當(dāng)虹科技本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、
會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有
效。
特此公告。
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司董事會
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