證券代碼：002697      證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖      公告編號(hào)：2023-024

(資料圖)

              成都紅旗連鎖股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議

于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召

開。本次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 19 日以郵件通知方式發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議的董事

曹麒麟先生、湯繼強(qiáng)先生、廖中新先生以通訊方式參會(huì))，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹世如

女士主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的

規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決情況：本議案有效表決票 9 票，同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   同意公司與成都錦墨科技有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司持有的

成都紅旗甄選科技有限公司 30%股權(quán)作價(jià)人民幣 150 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給成都錦墨科技

有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)。

   《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)的公告》詳見(jiàn)刊登于 2023 年 5

月 24 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                              成都紅旗連鎖股份有限公司

                                          董事會(huì)

                               二〇二三年五月二十三日

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