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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2023-046
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會
議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次會議
有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
定召開2023年第二次臨時股東大會。
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月16日
其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年 6月16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至
下午15:00期間任意時間。
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供
網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和
網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式，同一股東通過深圳證券交易所交易所系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記 在冊的
公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
樓會議室。
中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合
類賬戶持有人如需參加網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投
票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施
細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳 見公 司于
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，以上議案對中小投資者（指除單獨(dú)或合計
持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）的表決
進(jìn)行單獨(dú)計票并公開披露。
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三、會議登記等事項(xiàng)
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證
辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理
人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦
理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函或電子郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登 記表》
（附件三），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東 大會”
字樣。），本次股東大會不接受電話登記，如使信函請采用特快專遞，以確保及時收到。
廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事 會辦公
室，信函請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：511483。
聯(lián)系人：劉小林
電話：020-39196852
電子郵箱：info@greatpower.net
理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
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特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
票”。
見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席廣州鵬輝
能源科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會， 對以下議案以投票方式按以下
意見代為行使表決權(quán)：
備注
提案 同 反 棄
提案名稱 該列打勾的
編碼 意 對 權(quán)
欄目可以投
票
非 累
積 投
票 提
案
委托人若無明確指示，受托人可以自行投票。
本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬號： 持股數(shù)：
受托人（簽名） 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
備注：1、如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“○”；欲投票反對議案，請
在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“○”；欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上
“○”。
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附件三：
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司
個人股東姓名/ 法人股東名稱：
股東地址：
出席會議人員姓名： 身份證號碼：
法人股東法定代表人姓名： 身份證號碼：
持有數(shù)量： 股東賬戶：
聯(lián)系人： 電話： 傳真：
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
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關(guān)鍵詞：
