崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

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  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨立董事規(guī)則》及公司《章

程》等有關(guān)規(guī)定，我們出席了崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

六屆董事會第一次會議，謹(jǐn)對第六屆董事會第一次會議審議的關(guān)于選舉董事長、

聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、證券事務(wù)代表、審計監(jiān)察

部負(fù)責(zé)人事項發(fā)表意見：

  本次董事會選舉黃澤蘭先生為公司董事長，聘任黃世春先生為公司總經(jīng)理，

聘任范迪曜先生、劉佶女士、陳邦明先生、黃文先生、石雨生先生、賴昌洪先生、

徐國鉆先生為公司副總經(jīng)理，聘任范迪曜先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任劉佶女士為

公司董事會秘書，聘任張翠女士為公司證券事務(wù)代表，聘任劉軍先生為公司審計

監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，我們認(rèn)真審查了上述人員履歷，未發(fā)現(xiàn)其存在《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

或證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

  我們認(rèn)真審查了上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和工作績效等情況，認(rèn)為其

具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格與能力，能夠勝任相應(yīng)崗位的職責(zé)要求。

  上述人員的聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司及其他股東利益的情況。

  綜上，我們一致同意公司選舉董事長、聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總

監(jiān)、董事會秘書、證券事務(wù)代表、審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人事項。

（此頁無正文，為崇義章源鎢業(yè)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見之

簽字頁）

獨立董事簽名：

王京彬

韓復(fù)齡

王 平

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