證券代碼：000876          證券簡稱：新希望       公告編號：2023-48

債券代碼：127015，127049   債券簡稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2

                新希望六和股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   召開時間：現(xiàn)場會議召開時間為 2023 年 5 月 22 日（星期一）下

午 14:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023

年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通

過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間

為：2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

   會議召開地點：四川省成都市高新區(qū)科華南路 339 號明宇豪雅飯

店四樓明宇廳

   會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   會議召集人：公司董事會

   會議主持人：公司董事長劉暢女士

  本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司《章程》的規(guī)定。

  股東出席的總體情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份2,536,362,417股，

占公司總股份的55.8877％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東22人，代表

股份2,461,711,142股，占公司總股份的54.2428％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的

股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

  中小股東出席的總體情況：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東100人，代表股份77,525,540股，

占公司總股份的1.7082％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東19人，代

表股份2,874,265股，占公司總股份的0.0633％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中

小股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京中倫（成都）律師事務(wù)所

律師出席或列席了本次會議。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的

方式，具體表決結(jié)果如下：

  （一）審議通過了“2022年年度報告全文及摘要”

  總表決情況：

  同意2,534,637,517股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％

  中小股東總表決情況：

  同意75,800,640股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4495％。

  （二）審議通過了“2022年度董事會工作報告”

  總表決情況：

  同意2,534,795,917股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

  中小股東總表決情況：

  同意75,959,040股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4495％。

  （三）審議通過了“2022年度監(jiān)事會工作報告”

  總表決情況：

  同意2,534,793,917股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

  中小股東總表決情況：

  同意75,957,040股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4497％。

  （四）審議通過了“2022年年度利潤分配預(yù)案”

  總表決情況：

  同意2,535,502,617股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0002％。

  中小股東總表決情況：

  同意76,665,740股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0058％。

  （五）審議通過了“關(guān)于聘請四川華信（集團）會計師事務(wù)所(特

殊普通合伙)為公司2023年財務(wù)報告審計單位的議案”

  總表決情況：

  同意2,533,429,072股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

     中小股東總表決情況：

     同意74,592,195股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4497％。

     （六）審議通過了“關(guān)于向下屬公司提供原料采購貨款擔保的議

案”

     總表決情況：

     同意2,531,379,905股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,543,028股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過。

     （七）審議通過了“關(guān)于對公司2023年度融資擔保額度進行預(yù)計

的議案”

     總表決情況：

     同意2,481,925,324股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

    中小股東總表決情況：

    同意23,088,447股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0097％。

    本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過

    （八）審議通過了“關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨對2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計的議案”

    總表決情況：

    同意76,666,840股，占出席會議有表決權(quán)股份的98.8924％；反

對851,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的1.0980％；棄權(quán)7,500股（其

中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0.0097％。

    中小股東總表決情況：

    同意76,666,840股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的

議的中小股東有表決權(quán)股份的0.0097％。

    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團有限公司、南方希望

實業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產(chǎn)專戶回

避表決。

     （九）審議通過了“關(guān)于2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計

劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的

議案”

     總表決情況：

     同意2,535,526,817股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0001％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,689,940股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0045％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過。

     （十）審議通過了“關(guān)于選舉公司監(jiān)事候選人的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,538,415股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意71,701,538股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     表決結(jié)果：韓斌先生當選為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

     （十一）審議通過了“關(guān)于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股

東大會決議有效期的議案”

     總表決情況：

     同意76,596,640股，占出席會議有表決權(quán)股份的98.8018％；反

對928,900股，占出席會議有表決權(quán)股份的1.1982％；棄權(quán)0股（其中，

因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,596,640股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的

中小股東有表決權(quán)股份的0.0000％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過。

     本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團有限公司、南方希望

實業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產(chǎn)專戶回

避表決。

     （十二）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)2’部分募

集資金投資項目結(jié)項、終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議

案”

     總表決情況：

     同意2,535,505,817股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,668,940股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     （十三）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)債’募集資

金投資項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案”

     總表決情況：

     同意2,535,502,317股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,665,440股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     （十四）審議通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議

案”

     總表決情況：

     同意2,535,497,617股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,660,740股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     （十五）審議通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)后新增關(guān)聯(lián)擔保

的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,910,071股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,073,194股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過。

     （十六）審議通過了“關(guān)于擬向參股公司提供關(guān)聯(lián)擔保的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,911,371股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,074,494股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

過。

     三、律師出具的法律意見

出席本次股東大會人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)

事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合

法有效。

     四、備查文件

決議

東大會的法律意見書

     特此公告

                       新希望六和股份有限公司

                          董   事   會

                       二○二三年五月二十三日

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