證券代碼：000415 證券簡(jiǎn)稱：渤海租賃 公告編號(hào)：2023-028
渤海租賃股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渤海租賃”或“公司”）經(jīng)第十屆董事會(huì)第
五次會(huì)議審議決定于 2023 年 5 月 25 日召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有
關(guān)事項(xiàng)通知如下：
㈠股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)。
㈡本次股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議
決定于 2023 年 5 月 25 日召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。
㈢會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。
㈣會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 25 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00
期間的任意時(shí)間。
㈤會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東 提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同
一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
㈥會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 22 日（星期一）
㈦會(huì)議出席對(duì)象：
普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是本公司股東；
㈧現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：渤海租賃股份有限公司董事會(huì)辦公室（烏魯木齊市新華北
路 165 號(hào)廣匯中天廣場(chǎng) 39 樓）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
㈠審議事項(xiàng)
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
關(guān)于公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
議案
關(guān)于公司與持股 5%以上股東及其關(guān)聯(lián)方 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案
關(guān)于授權(quán)公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對(duì)外擔(dān)保的議
案
關(guān)于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司購(gòu)買
飛機(jī)的議案
㈡披露情況：提案1、提案3至提案14已經(jīng)第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)；
提案2已經(jīng)第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月28
日在公司指定信息披露媒體《 上海證 券報(bào) 》《證 券時(shí) 報(bào)》和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。
㈢特別說(shuō)明：
資基金有限公司、天津通萬(wàn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、渤海國(guó)際信托股份有限
公司、上海貝御信息技術(shù)有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)德通順和投資管理有限公
司須回避表決。
伙企業(yè)（有限合伙）須回避表決。
分之二以上審議通過(guò)。
并將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
㈠登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記；本次股東大會(huì)不接受電
話方式登記；
㈡會(huì)議登記時(shí)間：
㈢登記地點(diǎn)：渤海租賃股份有限公司董事會(huì)辦公室（烏魯木齊市新 華北路
㈣登記辦法：
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人
股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委
托書和法人股東賬戶卡到公司登記。
司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬
戶卡到公司登記。
㈤聯(lián)系方式
聯(lián)系人姓名：馬曉東、郭秀林
公司電話：0991-2327723、0991-2327727；
公司傳真：0991-2327709；
通訊地址：烏魯木齊市新華北路 165 號(hào)廣匯中天廣場(chǎng) 39 樓渤海租賃董事會(huì)
辦公室；
郵政編碼：830002。
㈥本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次會(huì)議上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，全體股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
六、備查文件
特此公告。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件 2：授權(quán)委托書。
渤海租賃股份有限公司董事會(huì)
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
㈠投票代碼：360415；
㈡投票簡(jiǎn)稱：渤海投票；
㈢填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
㈠投票時(shí)間：2023年5月25日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
㈠互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)
間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。
㈡股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
㈢股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股
份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2023 年 月 日
本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議提案的投票表決意見(jiàn)如下：
同 反 棄
備注
意 對(duì) 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的議案
關(guān)于公司與持股 5%以上股東及其關(guān)聯(lián)方 2023 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
關(guān)于授權(quán)公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對(duì)外擔(dān)保
的議案
關(guān)于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司
購(gòu)買飛機(jī)的議案
如果委托人不作具體指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意見(jiàn)表決
注：1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
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