證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫(yī)療 公告編號：臨 2023-048
寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 22 日
在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司第六屆董事會第一次會議。會議應到董事 9 人，
實到董事 9 人，公司監(jiān)事列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并表決，通過了以下議案，形成決議
如下：
一、 審議通過了關于選舉第六屆董事會董事長的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定選
舉沈國英女士為公司董事長，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
二、 審議通過了關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，確定了
公司第六屆董事會下屬專門委員會成員，任期與公司第六屆董事會任期一致。具
體情況如下：
專門委員會 召集人（主任委員） 委員
戰(zhàn)略委員會 沈國英 易師偉、楊華軍
審計委員會 王溪紅 段逸超、沈國英
提名委員會 楊華軍 段逸超、易師偉
薪酬與考核委員會 段逸超 王溪紅、葛瑜斌
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
三、 審議通過了關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘
任易師偉先生為總裁、聘任郭粟女士為董事會秘書，任期與公司第六屆董事會任
期一致。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的意見。
四、 審議通過了關于聘任公司財務負責人的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘
任葛瑜斌先生為財務負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的意見。
五、 審議通過了關于聘任公司審計部負責人的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘
任吳錫鋒先生為審計部負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
六、 審議通過了關于聘任證券事務代表的議案
根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議通過，決定聘
任霍曉煒女士為證券事務代表，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
特此公告
寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 董事會
二〇二三年五月二十三日
附：人員簡歷
附件:
人員簡歷
任寧波奧克斯進出口有限公司財務經(jīng)理，寧波奧克斯空調(diào)有限公司財務經(jīng)理、
寧波海誠電器有限公司財務經(jīng)理、奧克斯集團有限公司財務總監(jiān)、董事長助
理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事長。
沈國英女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人持有公
司股份650,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
能電氣有限公司外銷常務副總經(jīng)理、寧波三星智能電氣有限公司外銷總經(jīng)理，
現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、總裁、電能事業(yè)部輪值總裁。
易師偉先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人持有公
司股份368,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。曾任奧克斯集團有限公司北京辦副
主任、董事長秘書、資本管理部經(jīng)理、寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司投資管
理經(jīng)理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事、董事會秘書。
郭粟女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人持有公司
股份600,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
療電氣股份有限公司會計核算經(jīng)理、預算經(jīng)理、財務副總監(jiān)，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)
療電氣股份有限公司董事、財務負責人。
葛瑜斌先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人持有公
司股份87,000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
會計師、中國注冊稅務師；浙江省優(yōu)秀注冊會計師、寧波會計行業(yè)領軍人才、中
國注冊稅務師協(xié)會高端人才?，F(xiàn)任寧波正源稅務師事務所、寧波正源會計師事務
所副總經(jīng)理。同時兼任樂歌股份、恒帥股份獨立董事。
王溪紅女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
業(yè)資格），曾任寧波開發(fā)區(qū)律師事務所律師、主任，浙江和義律師事務所律師、
副主任，浙江康派律師事務所律師、主任，浙江和義觀達律師事務所律師、合伙
人，海倫鋼琴股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任浙江和義觀達律師事務所律師、合伙
人，兼任球冠電纜股份有限公司獨立董事、寧波仲裁委員會仲裁員。
段逸超先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
學）副教授，曾任海通證券寧波營業(yè)部項目經(jīng)理。現(xiàn)任浙江萬里學院副教授。同
時兼任永泰運化工物流股份有限公司、廣博集團股份有限公司、榮安地產(chǎn)股份有
限公司、寧波海運股份有限公司獨立董事。
楊華軍先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。
空調(diào)股份有限公司審計部經(jīng)理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司審計部負責
人、寧波奧克斯智能科技股份有限公司審計經(jīng)理。
吳錫鋒先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
入公司工作，曾擔任公司董事會辦公室證券事務助理，現(xiàn)任公司證券事務代表。
霍曉煒女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。
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