證券代碼：002788          證券簡(jiǎn)稱：鷺燕醫(yī)藥                公告編號(hào)：2023-021

(資料圖片)

                鷺燕醫(yī)藥股份有限公司

 關(guān)于完成公司經(jīng)營(yíng)范圍變更及章程備案商事登記的

                           公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   鷺燕醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因拓展第三方物流業(yè)務(wù)需要，在經(jīng)營(yíng)范圍

中增加相關(guān)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，本次變更后公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化。因經(jīng)營(yíng)范圍的變更，

同時(shí)根據(jù)《上市公司章程指引（2022 年修訂）

                      》，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)《公司

章程》相關(guān)條款內(nèi)容作出修訂，并重新制定《公司章程》

                        ，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4

月 18 日 刊 登 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》

                                          （公告編號(hào)：2023-015）。

   公司分別于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022

年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

                          ，決定變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，修訂

《公司章程》部分條款內(nèi)容并重新制定《公司章程》

                      。根據(jù)相關(guān)決議，公司已于近日依法完

成了相關(guān)的變更登記、備案手續(xù)。

   特此公告。

                                        鷺燕醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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