證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機(jī)械 公告編號：2023-44
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：本公司于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》《上海證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公
告編號：2023-37）。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第
八次會議決定召開。
（三）會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板
上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開的日期和時間
下午2:30；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
-1-
（五）會議的召開方式
本次股東大會采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，
公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會議的股權(quán)登記日：2023年5月19日（星期五）
（七）出席對象
于股權(quán)登記日2023年5月19日下午收市時在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（八）會議地點：江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馱藍(lán)山路26
號公司總部大樓705會議室
二、會議審議事項
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
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非累積投票
議案
√作為投票對
數(shù)：（4）
上述議案1-8內(nèi)容詳見2023年4月29日刊登在《中國證券報》
《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
議案7需逐項表決，且屬于關(guān)聯(lián)交易，需經(jīng)出席會議的非關(guān)
聯(lián)股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。議案1-6、議案8需經(jīng)出席會議
的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。議案4、議案6、議案7屬于影
響中小投資者利益的重大事項，中小投資者對議案的表決情況和
表決結(jié)果需單獨(dú)披露。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
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三、會議登記等事項
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也
可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股
東授權(quán)委托書、持股憑證。
件、法定代表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出
具的書面授權(quán)委托書、持股憑證。
（二）登記時間：2023年5月22日（星期一）、5月23日（星期
二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登記地點:江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馱藍(lán)山路26號
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司證券部
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：苗洋威 尹文林
聯(lián)系電話：0516-87565620，87565628
郵政編碼：221004
傳 真：0516-87565610
電子郵箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股東大會所有股東的費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及
的具體操作流程，詳見附件1。
五、備查文件
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事會
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附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）普通股的投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360425”，
投票簡稱為“徐工投票”
。
（二）填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的
其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以
已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2023 年 5 月 25 日的交易時間，即 9:15-
（二）股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 5 月 25 日
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月
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修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
（ 三 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件2：
股東授權(quán)委托書
茲委托 (先生、女士)出席徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有
限公司 2022 年年度股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：
一、對本次股東大會議案的表決意見。
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權(quán)
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
議案
非累積投
票議案
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所
的議案
關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易 √作為投票對象的子議案數(shù)：
的議案 （4）
向關(guān)聯(lián)方提供或接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)、
服務(wù)
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權(quán)委托書
- 8 -
中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。
三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相關(guān)表決權(quán)。
本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大
會結(jié)束止。
委托人（簽字）
： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數(shù):
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