證券代碼：600975        證券簡稱：新五豐       公告編號：2023-033

(資料圖片)

              湖南新五豐股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月25日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五豐股份有限公司關(guān)于召開

日召開公司2022年年度股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式，現(xiàn)發(fā)布公司2022年年度股東大會的提示性公告。

    重要內(nèi)容提示：

?   股東大會召開日期：2023年5月29日

?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 5 月 29 日 9 點

    召開地點：湖南省長沙市五一西路 2 號“第一大道”19 樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

                至 2023 年 5 月 29 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股

序                                               東類型

                       議案名稱

號                                               A 股股

                                                  東

非累積投票議案

    上述議案 1-16 已經(jīng)公司第五屆董事會第三十八次會議暨 2022 年董事會年度

會議及公司第五屆監(jiān)事會第二十九次會議暨 2022 年監(jiān)事會年度會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 25 日刊登/發(fā)布在《上海證券報》、

                                   《中國證券報》、

                                          《證

券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司及其一致行

動人湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司；湖南省糧油食品

進出口集團有限公司，湖南省現(xiàn)代種業(yè)投資有限公司。

三、股東大會投票注意事項

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

 （一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼         股票簡稱   股權(quán)登記日

    Ａ股       600975       新五豐    2023/5/22

 （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 （三）公司聘請的律師。

 （四）其他人員

五、會議登記方法

  （一）登記手續(xù)：

明書（加蓋公司公章）及法定代表人身份證，如出席人為委托代理人，除持前三

項資料及法定代表人身份證復(fù)印件外還需提供法人代表授權(quán)委托書及本人身份

證；

二項資料外，還需提供授權(quán)委托書、本人身份證。

 （二）登記時間和方式：

   擬出席會議的股東請于 2023 年 5 月 24 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：

東大會的必備條件。異地股東可通過傳真方式進行預(yù)先登記，但登記資料正本需

在會議開始前送達公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）與會股東食宿費及交通費用自理，會期半天

（二）公司聯(lián)系地址：湖南省長沙市五一西路 2 號“第一大道”19 樓

（三）聯(lián)系電話：0731-84449593，0731-84449588-811   傳真：0731-84449593

（四）聯(lián)系人：羅雁飛、解李貌、李程

     特此公告。

                                  湖南新五豐股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

湖南新五豐股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5

月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序    非累積投票議案名稱                           同意    反對   棄權(quán)

號

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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