證券代碼：600787    證券簡稱：中儲股份       公告編號：臨 2023-025 號

            中儲發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年5月25日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  中儲發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”、

                      “公司”）于2023年4月15日發(fā)布了

《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，具體內(nèi)容詳見《上

海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。本次股東大會采

取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，本公司將通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)提示

如下：

一、 會議基本情況

  (一) 股東大會屆次：中儲發(fā)展股份有限公司 2022 年年度股東大會

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 股權(quán)登記日：2023 年 5 月 22 日

  (四) 投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  (五) 現(xiàn)場會議召開日期、時間、地點(diǎn)：公司定于 2023 年 5 月 25 日 9 點(diǎn) 30 分，

在北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街 5 號院 2 號樓鼎興大廈 A 座會議室召開本次股東大會。

  (六) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)[可以登陸交易系統(tǒng)投票

平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)

址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票]。

   采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間

為 2023 年 5 月 25 日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為 2023 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

     (七) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

二、 會議審議事項(xiàng)

  （一）非累積投票議案

  特別決議議案：11

  對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、7、10

  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司、李勇昭

三、 會議出席對象

 （一） 2023 年 5 月 22 日上海證券交易所股票交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

 （二） 具有上述資格的股東授權(quán)的委托代理人。

 （三） 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

四、 會議登記方法

  (一) 個人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡原件

及復(fù)印件；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見

附件 1）、委托人股票帳戶卡原件及復(fù)印件。

  (二) 法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人身份證原件及復(fù)印

件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時，須持

有出席人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、股票帳

戶卡原件及復(fù)印件。（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）

  (三) 公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件或信函方

式進(jìn)行登記，電子郵件以收到郵件時間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)。

  (四) 登記地點(diǎn)：公司證券部

     登記時間：2023 年 5 月 23 日、24 日（上午 9：30——下午 4：00）

      聯(lián) 系 人：黃曉

      聯(lián)系電話：010-52698399

      郵   箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

      地   址：北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街 5 號院 2 號樓鼎興大廈 A 座

      郵   編：100073

  （五）與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

  特此公告。

                                       中儲發(fā)展股份有限公司

                                         董   事   會

附件 1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

中儲發(fā)展股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召開的貴

公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號    非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權(quán)

       案

       事述職報(bào)告

       分配方案

       算報(bào)告

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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