證券代碼：002783 證券簡(jiǎn)稱：凱龍股份 公告編號(hào)：2023-050
(相關(guān)資料圖)
湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增加2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨股東大會(huì)
補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，邵興祥先生現(xiàn)根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行
股票籌備工作的要求，提議將《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的議案》
以增加臨時(shí)提案的形式提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，上述議案已經(jīng)
公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月22日《證券時(shí)
報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的公告》。
根據(jù)《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或合
計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)前10日提出臨時(shí)提案并書(shū)
面提交召集人，邵興祥先生持有公司股份40,701,864股，占公司總股本的10.40%，
其提出的增加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交擬定于2023年5月31日召開(kāi)
的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
除增加上述一項(xiàng)臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等
其他事項(xiàng)不變，現(xiàn)將增補(bǔ)后的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
大會(huì)。
法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日。其中：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，
或書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能
親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東)，或
者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
本次股東大會(huì)在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)，具體地址是：湖北省荊門市東
寶區(qū)泉口路20號(hào)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分
析報(bào)告的議案
逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)
合同的議案》
關(guān)于與中荊投資控股集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的股份
認(rèn)購(gòu)合同的議案
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)
措施及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告的議
案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)
行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第二十六次
會(huì)議、第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證
券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
(1) 議案 1 至議案 4，議案 6、議案 7，議案 9、議案 10、議案 13 涉及關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)本議案回避表決。
(2)除議案 12 外，其它議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中
小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披
露。
(3) 議案 1 至議案 12 屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決
權(quán)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上投票贊成才能通過(guò)。
三、會(huì)議登記方法
接受電話登記。
(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有證券賬戶卡、加
蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件 2)和代
理人身份證；
(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有證券賬戶卡、持股憑證及
本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的
授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；
(3)異地股東可采用傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東登記表》(見(jiàn)附
件 3)，以便登記確認(rèn)。
(1)聯(lián)系人：孫潔 余平
(2)聯(lián)系電話：0724－2309237
(3)聯(lián)系傳真：0724－2309615
(4)電子信箱：zbb@hbklgroup.cn
(5)聯(lián)系地址：湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路20號(hào)，湖北凱龍化工集團(tuán)股份有
限公司董事會(huì)辦公室
(1)本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用
自理。
(2)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。
(3)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
月31日9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(本人)出席于2023年5月31日
召開(kāi)的湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單
位(本人)依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具
體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人)承
擔(dān)。
備注 表決意見(jiàn)
提案 該列打√
提案名稱
編碼 的欄目上 同意 反對(duì) 棄權(quán)
可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的
議案
逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票
方案的議案》
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使
用可行性分析報(bào)告的議案
關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交
易的議案
逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生
效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》
關(guān)于與中荊投資控股集團(tuán)有限公司簽訂附條
件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案
關(guān)于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合
同的議案
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回
報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分
析報(bào)告的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次
向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
關(guān)于未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回
報(bào)規(guī)劃的議案
關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的
議案
關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的議
案
注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表
格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人(簽名)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附件 3：
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份
法人股東法定代
證號(hào)碼/ 法人股
表人姓名
東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號(hào)
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點(diǎn)
股東簽字(法人股東蓋章)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
