樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議

(資料圖片)

            相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                    、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》

   、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）

       《獨(dú)立董事工作制度》

                、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司

的第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，程序合法有效；

未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（2）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（3）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚

未屆滿；

（4）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未

屆滿；

（5）無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)

管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。

副總經(jīng)理，聘任張冰峰先生、馮曉穎女士、鄭國(guó)銳先生為副總經(jīng)理；聘任王泳女

士為財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任江維娜女士為董事會(huì)秘書。

  二、關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2023 年基薪方案的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事工作制度》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、

全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，對(duì)公司高級(jí)管理人員 2023

年基薪方案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行高級(jí)管理人員薪酬制度， 2023 年度高

級(jí)管理人員基薪的確定均符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)章制度的規(guī)定。

  三、關(guān)于控股子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                              《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

            《公司章程》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為樂普醫(yī)療的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全

體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，對(duì)公司控股子公司實(shí)施股權(quán)

激勵(lì)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  常州秉琨本次擬實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)激勵(lì)”） 有利于

充分調(diào)動(dòng)其管理層及核心人員工作的積極性，保障核心人員穩(wěn)定、積極、長(zhǎng)期投

入工作，共同推動(dòng)其可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造更大的價(jià)值。本次股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施不會(huì)改

變公司對(duì)常州秉琨的控制權(quán)，有利于促進(jìn)員工與常州秉琨的共同成長(zhǎng)和發(fā)展，不

存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意控股子公

司常州秉琨實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)。

（以下無正文，為《樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董

事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》之簽署頁）

獨(dú)立董事簽署：

      甘   亮

      王立華

      曲   新

                           年   月   日

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