證券代碼：002783      證券簡(jiǎn)稱：凱龍股份        公告編號(hào)：2023-048

              湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“凱龍股份”）第八屆董

事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年5月20日以專人送達(dá)、電子郵件和電話的方式發(fā)出

通知，并于2023年5月21日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為11人，實(shí)

際參加會(huì)議表決的董事11人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

  具體內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》

                《中國(guó)證券報(bào)》

                      《上海證券報(bào)》

                            《證券日?qǐng)?bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一

期關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時(shí)華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲對(duì)本議案

回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

充通知的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加2023年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

  表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

  湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                         湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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