證券代碼：000066 證券簡稱：中國長城 公告編號：2023-034
(資料圖片)
中國長城科技集團股份有限公司
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司已于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《第七屆董事會第九十五次會議決議公告》（2023-023
號）、《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》（2023-029 號）。為進一步保護投
資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，完善本次股東大會的表
決機制，現(xiàn)公布關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告。
現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議基本情況
章程》的有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開的時間：2023 年 5 月 23 日下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2023 年 5 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00 期間的任
意時間。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復
表決的以第一次投票結(jié)果為準。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于 2023 年 5 月 17 日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
特別提示：公司股東中國電子有限公司、中電金投控股有限公司、湖南計算機
廠有限公司就本次股東大會審議議案中的“2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計”需回避表
決，亦不可接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投
票提案
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
（一）披露情況
第 1 至 7 項議案已經(jīng) 2023 年 4 月 27 日公司第七屆董事會第九十五次會議、第
七屆監(jiān)事會第四十次會議審議通過，具體內(nèi)容請參閱公司于《中國證券報》
《證券時
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第七屆董事會第九十五次會議決議公告》
（2023-023 號）、
《第七屆監(jiān)事會第四十次會議決議公告》
（2023-024 號）和相應(yīng)的
專項公告；第 8 項議案已經(jīng) 2023 年 3 月 31 日公司第七屆董事會第九十四次會議審
議通過，具體內(nèi)容請參閱公司于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮
資訊網(wǎng)披露的《第七屆董事會第九十四次會議決議公告》（2023-019 號）和相應(yīng)的
專項公告。
以上提案均對中小投資者的表決情況單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果及時披露。
（二）其他
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記等事項
（一）會議登記
身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡；法人股東由法定代表人
出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的
有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委
托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明委托法人股東資格的
有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機構(gòu)依法出具并
加蓋法人股東印章的書面委托書。
股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)
當在大會召開前備置于公司董事會辦公室。
－17:00（異地股東可用信函或傳真方式登記）
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
（二）會議聯(lián)系方式及其他事項
（1）公司地址：深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園長城大廈
（2）郵政編碼：518057
（3）電 話：0755-26634759
（4）傳 真：0755-26631106
（5）聯(lián) 系 人：王習發(fā) 謝恬瑩
程按當日通知進行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，其具體投票流程詳見附件一。
五、備查文件
提議召開 2022 年度股東大會的董事會決議
特此公告
中國長城科技集團股份有限公司
董事會
二 O 二三年五月二十二日
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次年度股東大會，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加
網(wǎng)絡(luò)投票。
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
權(quán)。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
時間為 2023 年 5 月 23 日下午 15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定的時間內(nèi)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席中國長城科技集團股份
有限公司 2022 年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
備注
提案編碼 提案名稱 （該列打勾的 同意 反對 棄權(quán)
欄目可以投票）
非累積投票
提案
上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至股東大會結(jié)束之日。
委托人名稱： 委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號碼/委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽字/委托單位蓋章： 委托日期：
備注：
“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”
做出明確投票意見指示。
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