證券代碼：300677     證券簡稱：英科醫(yī)療       公告編號：2023-034

              英科醫(yī)療科技股份有限公司

(相關資料圖)

       關于召開公司 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召開第三屆董事會第十三次（定期）會議，審議通過了《關

于召開公司 2022 年度股東大會的議案》，公司決定于 2023 年 5 月 23

日（星期二）14:00 召開公司 2022 年度股東大會。

   現(xiàn)將會議相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《英科醫(yī)療科技股份有限公司章

程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 23 日。其中，通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，

體時間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可

以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表

決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易結束后，在中國證

券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股

東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形

式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

療器械研發(fā)營銷科技園會議室

   二、會議審議事項

   表一：股東大會提案編碼

 提案                   提案名稱             備注

編碼

                                          該列打勾

                                          的欄目可

                                           以投票

                    非累積投票提案

        《關于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員績效考

        核情況及 2023 年度薪酬方案的議案》

        《關于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的

        議案》

        《關于公司和子公司使用閑置自有資金購買理財產品的

        議案》

        《關于公司 2023 年度日常性關聯(lián)交易預計暨 2022 年度

        日常關聯(lián)交易確認的議案》

   上述議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第三屆董事會第十三

次（定期）會議和第三屆監(jiān)事會第十二次（定期）會議審議通過，具

體內容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告及文

件。

  議案 7 為需通過特別決議表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東

（包括股東代理人）所持有表決權的三分之二以上通過。

  關聯(lián)股東劉方毅先生及其一致行動人孫靜女士將在股東大會上

對議案 10 回避表決，其二人不能接受其他股東委托進行投票。

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度

述職報告將會作為本次會議的議題進行討論，不作為議案進行審議，

獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。

  公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其

中，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記辦法

療器械研發(fā)營銷科技園會議室

  （1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理

人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，

代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權委托書和持股憑證。

  （2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股

票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代

理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，

不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送

達本公司，以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認。

療器械研發(fā)營銷科技園

  郵編：255414

  聯(lián)系部門：資本證券部

  聯(lián)系電話：0533-6098999

  聯(lián)系傳真：0533-6098966

  未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會

議審議事項沒有表決權。

  信函登記收件人：英科醫(yī)療科技股份有限公司資本證券部，（信

封請注明“股東大會”字樣）。

通費用自理。

  注意事項：

會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深

交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參

加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件二。

   五、備查文件

   特此通知。

   附件一：參會股東登記表

   附件二：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   附件三：授權委托書

                          英科醫(yī)療科技股份有限公司

                               董 事 會

附件一

               股東參會登記表

                   身份證號/

姓名/單位名

                   營業(yè)執(zhí)照號

稱

                   碼

股東賬號               持股數(shù)量

聯(lián)系電話               電子郵箱

聯(lián)系地址               郵政編碼

是否本人參會             備     注

    注：1、請附上本人身份證復印件（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件）。

提供受托人身份證復印件。

章。

附件二

              參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，投票表決意見為：同意、

反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議

案表達相同意見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有

效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則

以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案

的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 23 日（現(xiàn)

場股東大會召開日）9:15-15:00。

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易

所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身

份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具

體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則

指引欄目查閱。

   股 東 根 據(jù) 獲取的 服 務 密 碼或數(shù) 字 證 書 ，可登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

附件三

                 授 權   委   托   書

    本人/本單位作為英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的股東，現(xiàn)授權                     先生（女士）代表本人/本單

位參加公司于 2023 年 5 月 23 日召開的 2022 年度股東大會, 代表本

人/本單位對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，

并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人對這次會議議案的表

決意見如下：

                                   備注     表決意見

提案                                 該列打

                提案名稱

編碼                                 勾的欄

                                         同意 反對 棄權

                                   目可以

                                   投票

                     非累積投票提案

        《關于<2022 年度董事會工作報告>的議

        案》

        《關于<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議

        案》

        《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議

        案》

        《關于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級管

        的議案》

                                 備注     表決意見

提案                               該列打

                 提案名稱

編碼                               勾的欄

                                       同意 反對 棄權

                                 目可以

                                 投票

        《關于公司及子公司向銀行申請授信額度

        及擔保事項的議案》

        《關于公司及子公司開展外匯衍生品交易

        業(yè)務的議案》

        《關于公司和子公司使用閑置自有資金購

        買理財產品的議案》

        《關于公司 2023 年度日常性關聯(lián)交易預計

        暨 2022 年度日常關聯(lián)交易確認的議案》

        《關于公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務所的

        議案》

票；

自己的意思表決。

委托人（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人賬戶：

委托人持股數(shù)：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號碼：

受托日期：        年   月      日

本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

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