甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會獨(dú)立董事 2022 年度履職報告
甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司全體股東:
(相關(guān)資料圖)
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的要求恪盡
職守,勤勉職責(zé),認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利,及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)
營信息,全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r,積極出席公司召開的相關(guān)會議,認(rèn)
真審議董事會議案,審慎發(fā)表獨(dú)立意見,有效保證了公司運(yùn)營的合理性
和公平性,切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益。同時,公司對于獨(dú)立董事的工作也給予了大力支持,無妨礙獨(dú)立董
事獨(dú)立性的情況發(fā)生?,F(xiàn)將我們2022年度履職情況匯報如下:
一、出席會議情況
報告期內(nèi),公司共召開了13次董事會、5次股東大會。我們作為獨(dú)
立董事,對提交董事會、股東大會的所有議案都進(jìn)行了認(rèn)真審閱,積極
參與議案的討論并提出意見和建議。2022年度,我們出席會議情況如
下:
出席董事會情況
獨(dú)立董事出席董事會情況
本報告期應(yīng) 是否連續(xù)兩
獨(dú)立董事 現(xiàn)場出 以通訊方式參 委托出席次 缺席次
參加董事會 次未親自參
姓名 席次數(shù) 加次數(shù) 數(shù) 數(shù)
次數(shù) 加會議
萬紅波 13 5 8 0 0 否
李宗義 13 6 7 0 0 否
王金貴 13 6 7 0 0 否
獨(dú)立董事列席股東大會
次數(shù)
(二)任職董事會各專門委員會工作情況
-1-
獨(dú)立董事在各委員會的任職情況詳見下表(★為主任委員,☆為委
員):
薪酬與考核 戰(zhàn)略投資
姓名 任 屆 審計(jì)委員會 提名委員會
委員會 委員會
萬紅波 七屆 ☆ ★ ☆ ☆
李宗義 七屆 ★ ☆ ☆ ——
王金貴 七屆 ☆ ☆ ★ ——
報告期內(nèi),我們在各專門委員會中認(rèn)真履行職責(zé),對下列事項(xiàng)進(jìn)行
了審核。
工程檢測中心建設(shè)項(xiàng)目》等三項(xiàng)議案,出具審核意見;2022 年 8 月 25
日,審議了《公司非公開發(fā)行股票方案》等相關(guān)議案。
議案;2022 年 4 月 26 日,審議了《2022 年一季度報告》;2022 年 8 月
《2022 年三季度報告》
。
董事會董事長的議案》
;2022 年 11 月 24 日,審議了《關(guān)于聘任公司總
經(jīng)理的議案》。
股票激勵計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予第一個解除限售期解除限售條件成就
的議案》
;2022 年 12 月 26 日,審議了《關(guān)于 2019 年股票激勵計(jì)劃首
次授予第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。
(三)2022 年度發(fā)表獨(dú)立意見的情況
報告期內(nèi),我們就提交董事會審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議,并以
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,獨(dú)立、公正地行使表決權(quán),對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,
具體情況如下表所示:
發(fā)表時間 事項(xiàng) 意見
-2-
類型
關(guān)于公司第七屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見
關(guān)于第七屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 同意
日
關(guān)于第七屆董事會第三十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 同意
日
關(guān)于第七屆董事會第四十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 同意
日
三、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
(一)日常工作情況
作為公司的獨(dú)立董事,積極履行職責(zé),對于需經(jīng)董事會審議的議
案,事先認(rèn)真審核有關(guān)材料,深入了解有關(guān)議案情況,確保獨(dú)立、審
慎、客觀的行使表決權(quán),切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的合法權(quán)益。在
日常工作中,能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所頒布的各項(xiàng)法
規(guī)和規(guī)章制度,提高自己的履職能力,切實(shí)提高了保護(hù)公司和投資者利
益的能力。在此基礎(chǔ)上,持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,對公司信息披
露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性和及時性,確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息;要求公司
加強(qiáng)自愿性信息披露;切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法
權(quán)益。并持續(xù)關(guān)注媒體對公司的報道,將有關(guān)信息及時反饋給公司。
(二)對公司治理活動的監(jiān)督
報告期內(nèi)任職期間,通過準(zhǔn)時參加公司董事會和列席股東大會,監(jiān)
督?jīng)Q策程序,審慎發(fā)表表決意見和獨(dú)立意見等活動,確保公司股東大會、
董事會、監(jiān)事會與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有
力的法人治理結(jié)構(gòu),確?!叭龝粚印币婪ㄐ惺垢髯缘臎Q策權(quán)、執(zhí)行權(quán)
和監(jiān)督權(quán)。
(三)落實(shí)保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面
-3-
作為獨(dú)立董事,我們嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,督促公司不斷完善和有效執(zhí)
行信息披露管理制度和內(nèi)幕信息登記管理制度,確保了公司信息披露的
公開、公平與公正,并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整性。
我們積極關(guān)注公司在媒體上披露的重要信息,保持與公司管理層及
時溝通,了解公司經(jīng)營情況、規(guī)范運(yùn)作情況、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保等重大事
項(xiàng),維護(hù)公司中小股東利益。
(四)自身學(xué)習(xí)與培訓(xùn)情況
通過參加相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和甘肅證監(jiān)局、中國上市公司協(xié)會組
織的獨(dú)立董事工作實(shí)踐交流等培訓(xùn)活動,及時掌握相關(guān)政策,加深對相
關(guān)法規(guī)尤其是對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,強(qiáng)化法律風(fēng)險意識,以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范
運(yùn)作。
四、其他工作
報告期內(nèi)我們沒有發(fā)現(xiàn)所審議事項(xiàng)影響執(zhí)業(yè)的獨(dú)立性,沒有獨(dú)立聘
請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,也沒有提議召開董事會和臨時股東
大會的情況。
切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展和公司經(jīng)營狀況,加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事和
管理層的溝通,本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神,獨(dú)立、客觀、公正
地履行獨(dú)立董事職責(zé),充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢和督導(dǎo)作用,促進(jìn)公司穩(wěn)
健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事:萬紅波、李宗義、王金貴
-4-
查看原文公告
關(guān)鍵詞: