證券代碼：000030、200030       證券簡稱：富奧股份、富奧B

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公告編號：2023-21

   富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

日（星期三）以通訊方式召開第十屆董事會第二十三次會議。本次會議的會議通

知及會議資料已于 2023 年 4 月 15 日以電話和電子郵件等方式發(fā)出。

先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先國先生、李曉先生、馬新彥

女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。

部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  (一) 關(guān)于審議《公司2023年第一季度報告》的議案

  《公司 2023 年第一季度報告》全文詳見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

  表決結(jié)果：通過。

     (二) 關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期未達行權(quán)條件及注銷

相關(guān)股票期權(quán)的議案

  根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《富奧汽車零部件股份

有限公司 2022 年度審計報告》（XYZH/2023CCAA2B0067），經(jīng)公司第十屆董事會

薪酬與考核委員會審查確認，由于公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期

公司層面業(yè)績考核條件未全部達成，所有 97 名激勵對象對應(yīng)第二個行權(quán)期可行

權(quán)的股票期權(quán) 16,294,950 份（最終以中國結(jié)算深圳分公司注銷份額為準）均不

得行權(quán)，由公司注銷。

  以上事項由公司 2021 年第二次臨時股東大會授權(quán)董事會辦理。本議案無需

提交股東大會審議。

  公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見，公司監(jiān)事會已發(fā)表審查意見。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事甘先國先生已回避表

決。

  表決結(jié)果：通過。

     三、備查文件

  特此公告。

                           富奧汽車零部件股份有限公司董事會

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