中國石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會
關(guān)于對公司2022年內(nèi)部控制評價報告的審核意見
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《企業(yè)內(nèi)部控制
(相關(guān)資料圖)
基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了《公司 2022 年度內(nèi)
部控制評價報告》，發(fā)表意見如下：
《證券法》
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
《深
圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合
公司自身經(jīng)營特點和管理需要，在充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控
制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控組成要素的基礎(chǔ)上，建立了較
為完善的內(nèi)部控制制度。
部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)
行及監(jiān)督充分有效。
綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為公司內(nèi)部控制評價全面、真實、準(zhǔn)確，客
觀反映了公司內(nèi)部控制工作的實際情況。監(jiān)事會對《公司 2022 年度
內(nèi)部控制評價報告》無異議。
中國石化山東泰山石油股份有限公司
監(jiān) 事 會
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