證券代碼：002563        證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾          公告編號(hào)：2023-16

(資料圖片僅供參考)

                浙江森馬服飾股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在公司召開第六

屆董事會(huì)第三次會(huì)議，本次會(huì)議以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于 2023 年 4 月 21 日

以書面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。

  本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，全體董事以通訊方式出席并表決，會(huì)

議由董事長(zhǎng)邱堅(jiān)強(qiáng)主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中

華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份

有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份

有限公司關(guān)于設(shè)立慈善基金會(huì)的公告》。

     三、備查文件

                                   浙江森馬服飾股份有限公司

                                              董事會(huì)

                                    二〇二三年四月二十八日

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