證券代碼：300343 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)股份 公告編號(hào)：2023-017
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)通知的公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議決議定于 2023 年 5 月 23 日在淄博市周村區(qū)恒通路 979 號(hào)（華安新材）2 樓
會(huì)議室召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》。
范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二），下午 14:30 開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023
年 5 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15～下午 15:00（具體投票
操作流程見(jiàn)本通知附件一）。
過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）
或其代理人。
截止 2023 年 5 月 17 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的
議案
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、會(huì)議登記辦法
（1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶(hù)卡》、
《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》
（復(fù)印件加蓋公章）、
《法定代表人身份證明書(shū)》或《授權(quán)委托書(shū)》及出席人的《居民身份證》辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶(hù)卡》；授權(quán)代理人持《居
民身份證》、《授權(quán)委托書(shū)》、委托人《證券賬戶(hù)卡》辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股
東參會(huì)登記表》
（附件三），并附身份證及股東賬戶(hù)卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。信函、
傳真或電子郵件須在2023年5月19日下午17:00前送達(dá)公司證券部方為有效。
聯(lián)系人：劉鳳國(guó)、李慧敏
電話(huà)/傳真：0533-2752999。
電子郵箱：lczq@lecron.cn
聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區(qū)華光路366號(hào)科創(chuàng)大廈B座9層；郵編：255000。
續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附
件一。
五、備查文件
特此公告。
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
“聯(lián)創(chuàng)投票”。
報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
意見(jiàn)。對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)某
議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的某議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)某議案
投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)本所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字
證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二、
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)
展集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。本人
/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
該列打勾 表決意見(jiàn)
提案編碼 議案名稱(chēng) 的欄目可 同 反 棄
以投票 意 對(duì) 權(quán)
關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的
議案
關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分
之一的議案
特別說(shuō)明事項(xiàng)：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面
的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某
一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托
人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人證券賬戶(hù)卡號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 有效期限：
簽署日期： 年 月 日
附注：
附件三、
山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
股東參會(huì)登記表
股東名稱(chēng)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
（法人）或身份證（自
然人）
法人股東法定代表人
姓名
股東賬號(hào) 持 股 數(shù)
出席會(huì)議人姓名/名
是否委托
稱(chēng)
代理人身
代理人姓名（如有）
份證
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
個(gè)人股東簽字/
法人股東蓋章
年 月 日
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