證券代碼：300671 證券簡(jiǎn)稱：富滿微 公告編號(hào)：2023-018
富滿微電子集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(資料圖片)
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
十次會(huì)議于2023年4月20日以郵件、短信和專人送達(dá)方式送達(dá)至各位董事。
式召開。
平、李道遠(yuǎn)以通訊表決的方式出席。
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《富滿微電子集團(tuán)股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告全文的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司《2023年第一季度報(bào)告全文》的編制程序符合法律、行
政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2023年第一季度報(bào)告全文》 。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。
此議案獲得公司董事會(huì)審議通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面部分業(yè)績(jī)
考核指標(biāo)的議案》
本次調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司層面部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)事項(xiàng)，是公司根據(jù)外部
經(jīng)營(yíng)環(huán)境及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化所采取的有效應(yīng)對(duì)措施。公司擬對(duì)2021年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中公司層面2023年度和2024年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，
并相應(yīng)修訂公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，《2021年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中的相關(guān)內(nèi)容。
調(diào)整后的公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)更具合理性、科學(xué)性。本次調(diào)整能夠更好
地鼓舞員工士氣，充分調(diào)動(dòng)核心人員的積極性，共同推進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不
會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，同時(shí)亦兼顧公平合理和可操作
性原則，能夠有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起。
本次調(diào)整不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2021年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃公司層面部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》。
關(guān)聯(lián)董事羅瓊女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、駱悅先生回避表決。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件：
特此公告。
富滿微電子集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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