證券代碼：000881       證券簡稱：中廣核技          公告編號：2023-034

        中廣核核技術發(fā)展股份有限公司

        第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

屆監(jiān)事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 4 月 15 日以電子郵

件形式發(fā)出。

號中廣核大廈北樓 19 層 881 會議室召開。

頻出席會議，其它監(jiān)事現(xiàn)場出席會議。

席會議。

件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)出席會議的監(jiān)事審議和表決，本次會議形成以下決議：

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關法律法規(guī)、政

策性文件和監(jiān)管部門的相關要求，符合公司實際情況?！?022 年度內(nèi)部控制評價

報告》真實、準確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，同意此報告。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況不存在募

集資金存放和使用違規(guī)的情形。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情

況下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管

理收益；未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常

進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督

管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

關聯(lián)交易的議案》

  此項關聯(lián)交易能夠節(jié)約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效

益，并且此項關聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他

股東，特別是中、小股東和非關聯(lián)股東的利益，監(jiān)事會同意本項關聯(lián)交易。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

預案的議案》

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：截至 2022 年 12 月 31 日，財務公司擁有合法有效的

《金融許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)營業(yè)績良好，各項指標符合中國銀行保險監(jiān)

督管理委員會的監(jiān)管要求，根據(jù)對財務公司風險管理的了解和評價，未發(fā)現(xiàn)與經(jīng)

營資質(zhì)、業(yè)務和財務報表編制相關的風險，管理體系設計與運行不存在重大缺陷，

未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)集團財務公司管理辦法》等規(guī)定的情形。同意公司《關于中廣

核財務有限責任公司的風險評估報告》的結論性意見。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：依據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，

公司 2022 年度計提資產(chǎn)和信用減值準備依據(jù)充分。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策調(diào)整，是按照國家會計法規(guī)的要求進行

調(diào)整，監(jiān)事會同意本次會計政策變更和修訂《公司會計核算管理制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》

和《公司章程》的有關規(guī)定，符合公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康

發(fā)展。公司董事會在審議分配預案的表決程序上符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的相關規(guī)定。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

額度的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司與關聯(lián)方的交易定價以市場為依據(jù)，按照等價有

償、公允市價的原則，按照公開、公平、公正的原則，符合相關交易規(guī)則。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司《2022 年年度報告及摘要》

的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真

實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  本議案需提交年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司《2023 年第一季度報告》編制和審核程序符合

法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、

完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  公司監(jiān)事會對股票期權激勵計劃預留授予的授予條件進行核實后，認為：公

司未發(fā)生《上市公司股權激勵管理辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵

工作指引》等法律法規(guī)及股票期權激勵計劃所規(guī)定的不得授予股票期權的情形。

本次授予的激勵對象符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》

《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權激勵試行辦法》《關于規(guī)范國有控股上市

公司實施股權激勵制度有關問題的通知》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵

工作指引》等法律法規(guī)及股票期權激勵計劃所規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司

本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。本次股票期權激勵計劃首期實施

方案預留股票期權合計為 95 萬份，本次授予預留股票期權 91 萬份，剩余 4 萬份

預留股票期權未來將不再授予，尚未授予的所有權益失效?！吨袕V核核技術發(fā)展

股份有限公司股票期權激勵計劃首期實施方案（草案）》中規(guī)定的股票期權授予

的業(yè)績考核條件已經(jīng)達成，激勵對象獲授股票期權的條件已成就。

  此外，經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會確定公司股票期權激勵計劃預留授予的

授予日為 2023 年 4 月 25 日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》《中

央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》以及股票期權激勵計劃中關于授予

日的相關規(guī)定。

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

   表決結果：通過

   議 案 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關內(nèi)容。

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

   表決結果：通過

   本議案需提交年度股東大會審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                               中廣核核技術發(fā)展股份有限公司

                                                  監(jiān)事會

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