國(guó)元證券股份有限公司

          關(guān)于常州朗博密封科技股份有限公司

           募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

(資料圖)

  國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為常州

朗博密封科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗博科技”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，就朗博科技本次募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具

體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]2040 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)常州朗博

密封科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，朗博科技首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）2,650 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 6.46 元，募集資金總

額人民幣 171,190,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣（不含稅）2,741.9949 萬

元，上述資金于 2017 年 12 月 25 日到位，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）審驗(yàn)出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA16530 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  為規(guī)范公司募集資金管理、保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專戶，

對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                           單位：萬元

                                   擬使用募集

序號(hào)       項(xiàng)目名稱       項(xiàng)目投資總額                             核準(zhǔn)及備案情況

                                    資金額

       汽車動(dòng)力系統(tǒng)和制

       生產(chǎn)項(xiàng)目

       汽車用 O 型圈生產(chǎn)

       項(xiàng)目

        合 計(jì)          26,213.2000   14,377.0051          -

     三、募集資金實(shí)際使用情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金具體使用情況如下：

                                                               單位：萬元

                         擬使用募集資                               截至期末投入

序號(hào)         項(xiàng)目名稱                           累計(jì)投入金額

                           金額                                   進(jìn)度

      汽車動(dòng)力系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)

      橡膠零部件生產(chǎn)項(xiàng)目

     四、募集資金投資項(xiàng)目前次延期情況

     公司于 2022 年 4 月 25 日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及 2022 年 5 月 26

日召開的 2021 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，

公司決定延長(zhǎng)三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)期，其中“汽車動(dòng)力系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)

橡膠零部件生產(chǎn)項(xiàng)目”、“汽車用 O 型圈生產(chǎn)項(xiàng)目”由原計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度 36 個(gè)月

延長(zhǎng)至 60 個(gè)月（即 2022 年 12 月底），“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由原計(jì)劃建設(shè)進(jìn)

度 24 個(gè)月延長(zhǎng)至 60 個(gè)月（即 2022 年 12 月底）。

     五、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及影響

     （一）本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

     募集資金項(xiàng)目自獲得批復(fù)以來，公司董事會(huì)和管理層緊密關(guān)注汽車市場(chǎng)的發(fā)

展趨勢(shì)和行業(yè)變化格局，慎重推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

增長(zhǎng) 3.4%和 2.1%，中國(guó)汽車銷量整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)。其中新能源汽車產(chǎn)

銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 96.9%和 93.4%，市場(chǎng)占有

率達(dá)到 25.6%，高于上年 12.1 個(gè)百分點(diǎn)，而傳統(tǒng)燃油汽車的市場(chǎng)占有率持續(xù)下

滑。公司的募投項(xiàng)目主要針對(duì)燃油汽車，隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格和新能源

汽車的沖擊，燃油汽車的產(chǎn)銷量呈持續(xù)下滑的趨勢(shì)，同時(shí)疊加 2022 年宏觀經(jīng)濟(jì)

增速放緩和公共衛(wèi)生事件等因素，汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體壓力較大，公司募集資金投入

進(jìn)度受到影響，三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目包括“汽車動(dòng)力系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)橡膠零部

件生產(chǎn)項(xiàng)目”、“汽車用 O 型圈生產(chǎn)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期

在前次延期后，進(jìn)度仍未有明顯變化。

  鑒于目前行業(yè)面臨的壓力、未來發(fā)展的不確定性以及公司現(xiàn)有產(chǎn)能的飽和度

較高，為避免產(chǎn)能過剩，提高募集資金使用效率，更好的保護(hù)公司及投資者的利

益，公司決定繼續(xù)延長(zhǎng)三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)期，其中“汽車用 O 型圈生

產(chǎn)項(xiàng)目”、“汽車動(dòng)力系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)橡膠零部件生產(chǎn)項(xiàng)目”由原計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度

建設(shè)進(jìn)度 24 個(gè)月延長(zhǎng)至 72 個(gè)月（即 2023 年 12 月底）。

  （二）募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度調(diào)整是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的謹(jǐn)

慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投

向和其他損害股東利益的情形。項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，

公司將通過科學(xué)合理地調(diào)度生產(chǎn)，保證公司當(dāng)前的需求。

  六、履行的程序

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目延期。

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)募集資金投資

項(xiàng)目延期，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展做出

的謹(jǐn)慎決定，僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要

投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司

管要求》

《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東

的利益。同意公司募集資金投資項(xiàng)目延期。

  獨(dú)立董事意見：本次募集資金投資項(xiàng)目延期，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、

主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司

股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。同意公司募集資金投資項(xiàng)

目延期。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  國(guó)元證券核查了公司募集資金專戶的對(duì)賬單、募集資金專戶的余額以及三會(huì)

文件等，經(jīng)核查，國(guó)元證券認(rèn)為：

  公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況謹(jǐn)慎做出的決

定，僅涉及該項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資

內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通

過，同時(shí)公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，符合《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》的相關(guān)規(guī)定。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （本頁(yè)無正文，為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于常州朗博密封科技股份有限

公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人：

           羅 欣         于曉丹

                          國(guó)元證券股份有限公司

                             年   月   日

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