浙江金沃精工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                  （郭旭升）

  本人作為浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，在任

職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，

依據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原則，勤勉、忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，依法、合規(guī)行

使獨(dú)立董事的權(quán)力，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)

維護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

  現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的基本情況報(bào)告如下：

  一、出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)情況

按時(shí)出席了 8 次公司董事會(huì)，列席了 3 次股東大會(huì)，沒有連續(xù)兩次未親自出席會(huì)

議的情況。本人對(duì)提交董事會(huì)和股東大會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層

保持充分溝通，對(duì)公司重大事項(xiàng)提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

  本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集和召開程序合法合規(guī)，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審

批程序，合法有效，故對(duì) 2022 年度公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，

沒有提出異議的事項(xiàng)，也沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的基礎(chǔ)上，對(duì)需要發(fā)表獨(dú)立意見

的相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真分析、審慎判斷，對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

資額度及提供相應(yīng)擔(dān)保、2021 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告、續(xù)聘天

衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司董事及高

級(jí)管理人員年度薪酬方案、公司 2021 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司符合

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

方案、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案、制定《可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人會(huì)議規(guī)則》、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析

報(bào)告、公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告、公司《未來三年

（2022-2024）股東回報(bào)規(guī)劃》、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回

報(bào)采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾、前次募集資金使用情況報(bào)告、控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

匯業(yè)務(wù)的事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況、2022 年半年度利潤(rùn)分配、公司

見。

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券上市、關(guān)于開設(shè)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署

募集資金監(jiān)管協(xié)議等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用之自籌資金、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立

意見。

  以上事項(xiàng)的事前審核意見及獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

經(jīng)營(yíng)狀況等方面的匯報(bào)，定期了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，并通過電話和

郵件等方式，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)

刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情

況，掌握公司經(jīng)營(yíng)及運(yùn)行動(dòng)態(tài)，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事

會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。

  四、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況

  公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員

會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，本人作為提名委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考

核委員會(huì)委員，在 2022 年度本人任職期間內(nèi)，積極參加各專門委員會(huì)會(huì)議，履

行相關(guān)職責(zé)。

  本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員，報(bào)告期內(nèi)切實(shí)履行提名委員會(huì)主

任委員的職責(zé)；積極參與戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，結(jié)合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及自身發(fā)

展?fàn)顩r，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出建議，保護(hù)公司及廣大股東的

合法權(quán)益；積極參與薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司薪酬政策與方案制定、薪酬

制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，并按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

的工作情況進(jìn)行評(píng)估、審核。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  在 2022 年度任職期間，本人始終注重學(xué)習(xí)最新法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，

加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益

等方面的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司組織的相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，全面了解公司管理的

各項(xiàng)制度，不斷提高自身履職能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。

  六、其他工作情況

司穩(wěn)定、規(guī)范、健康地發(fā)展起到了較好地推動(dòng)作用。2023 年，本人將繼續(xù)秉持

嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，勤勉、謹(jǐn)

慎、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀的判斷原則參與董事會(huì)決策，利

用自身專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供更多建議，更好地發(fā)揮獨(dú)

立董事的職能作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

                             獨(dú)立董事：郭旭升

二〇二三年四月二十六日

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