博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

各位股東及股東代表:

  報告期內(nèi)，本人作為博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的第四屆董事會獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》和《獨立董事工作

制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使公司賦予的

權(quán)利并履行義務(wù)，及時了解公司財務(wù)狀況，全面掌握公司發(fā)展方向，積極參加公

司召開的各項會議，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策，并對相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀的意

見，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

  一、出席會議情況

              出席董事會會議情況               列席股東大會會議情況

                               是否連續(xù)

召開董事   應(yīng)出席次   親自出   委托出   缺席   兩次未親   召開股東大   列席股東

會次數(shù)     數(shù)     席次數(shù)   席次數(shù)   次數(shù)   自參加董    會次數(shù)    大會次數(shù)

                               事會會議

  二、發(fā)表獨立意見情況

  根據(jù)《公司章程》、《獨立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2022

年度任職期間，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可或獨立意見：

序號    日期     會議             事項             意見類型

     月24日   十八次會議   意見

     三、董事會專門委員會工作情況

薪酬與考核委員會委員，具體履職情況如下：

     本人作為審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委員，嚴(yán)格

按照公司《審計委員會實施細(xì)則》、《提名委員會實施細(xì)則》、《薪酬與考核委

員會實施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極履行相應(yīng)的職責(zé)。任職期間，本人對內(nèi)

部控制制度的健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督；參加了 1 次提名委員會會議，審議通

過了《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》；同時，對于公司中長期發(fā)展戰(zhàn)

略、對外投資事項提出了建設(shè)性意見，忠實履行了戰(zhàn)略委員會委員的職責(zé)。

     四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況，并與公司董事會秘書、高管人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項進(jìn)展情況，結(jié)合自身的專業(yè)知識和工作

經(jīng)驗提出建議。此外，本人還時刻關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)等關(guān)于公司和公司所在行業(yè)的

報道，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響。

     五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

     （一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，

保證公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公正。

     （二）作為獨立董事，本人認(rèn)真有效地履行了獨立董事的職責(zé)，深入了解公

司的日常生產(chǎn)經(jīng)營情況及可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，獲取作出決策所需的信息和資

料，本人利用專業(yè)知識、獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，切實維護(hù)公司和股東

的利益。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高了自身保護(hù)公司和投資者利益的意識，并為公

司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作，維

護(hù)公司及全體股東的權(quán)益。

  七、其他工作情況

  以上是本人在 2022 年度任職期間履職情況的匯報。在此，對公司董事會、

經(jīng)營管理層和其他相關(guān)人員在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持

表示衷心感謝。

  特此報告

                             獨立董事：吳德軍

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