證券代碼：002331     證券簡稱：皖通科技        公告編號(hào)：2023-030

(資料圖片僅供參考)

              安徽皖通科技股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)

第十次會(huì)議于 2023 年 4 月 24 日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司

以紙質(zhì)文件及電子郵件形式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，

實(shí)到董事 9 人，孟憲明先生、楊洋先生、毛志苗先生、胡旭東先生、

許年行先生、王忠誠先生、張桂森先生以通訊方式出席會(huì)議，會(huì)議由

公司董事長陳翔煒先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本

次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議

以記名投票方式審議通過了如下議案：

   一、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告及

摘要》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》刊登于

（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022

年 年 度 報(bào) 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工

作報(bào)告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見

徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》中相關(guān)章節(jié)。

   公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《安徽皖通科技股份有限公司獨(dú)立

董事 2022 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上述職。

   《安徽皖通科技股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》刊

登于 2023 年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度總經(jīng)理工

作報(bào)告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   四、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》

   報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 983,459,945.21 元，比上年同期

下降 2.36%；利潤總額-100,110,130.38 元，比上年同期下降 11.91%；

歸屬于上市公司股東的凈利潤-103,122,378.47 元，比上年同期下降

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   五、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度利潤分配

預(yù)案》

   經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022

年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-103,122,378.47 元。截至

元；母公司報(bào)表的未分配利潤為 253,453,483.64 元。2022 年度提取

法定盈余公積 994,660.69 元。

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配，

不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》和《公

司章程》中對于分紅的相關(guān)規(guī)定，利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、

合理性。

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配

的 專 項(xiàng) 說 明 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   六、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制

自我評價(jià)報(bào)告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)

告 》 刊 登 于       2023   年   4   月   26   日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   七、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會(huì)責(zé)任

報(bào)告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》刊登于

   八、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金

存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、華泰聯(lián)合證券有

限責(zé)任公司對此議案發(fā)表了專項(xiàng)審核意見，詳見 2023 年 4 月 26 日巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限

公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》（亞會(huì)專審字（2023）第

有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使

用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   九、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司未來三年（2023-2025

年）股東回報(bào)規(guī)劃》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司未來三年（2023-2025 年）股東回

報(bào) 規(guī) 劃 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   十、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)

告》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》刊登于

（http://www.cninfo.com.cn）。

   十一、審議通過《關(guān)于公司召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的

通知》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   十二、審議通過《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保

的議案》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合

授信提供擔(dān)保的公告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國

證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

            安徽皖通科技股份有限公司

                 董事會(huì)

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