證券代碼：603198     證券簡稱：迎駕貢酒       公告編號：2023-003

              安徽迎駕貢酒股份有限公司

【資料圖】

        第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 4

月 14 日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司

會議室以現(xiàn)場方式召開第四屆監(jiān)事會第十次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事

合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)審議，本次監(jiān)事會表決通過以下事項：

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監(jiān)事會對《公司 2022 年年度報告全文及其摘要》進行了審核，認為：

                                   《公司

報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，其所包含的信

息真實、準確、完整地反映出公司 2022 年的主要經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)

所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

   監(jiān)事會認為：公司 2022 年年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》關(guān)于利潤分

配政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，董事會就本議案的決策程序合法有效，

并兼顧了公司和全體股東的當前利益和長遠利益。

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司 2022 年年

度利潤分配預(yù)案公告》（公告編號：2023-004）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司建立健全了財務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度，保證了財

務(wù)報告相關(guān)信息真實完整和可靠，有效防范重大錯報風(fēng)險，公司內(nèi)部控制制度基

本健全并執(zhí)行有效。公司監(jiān)事會已審閱《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》，該報告

符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等要求，全面、真實、準確反映了公司內(nèi)部控制實際

情況。

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

   監(jiān)事會認為：公司日常關(guān)聯(lián)交易定價客觀、公允，該等關(guān)聯(lián)交易是必要的，

并通過了相關(guān)決策程序，符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于確認公司

編號：2023-005）。

   監(jiān)事會認為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

審計從業(yè)資格，在對公司 2022 年度財務(wù)報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國

注冊會計師審計準則的規(guī)定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計

證據(jù)，審計結(jié)論符合公司的實際情況。

  公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的計劃不存在損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于續(xù)聘會計師

事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-006）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監(jiān)事會認為：根據(jù)公司實際情況，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，

在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司利用暫時閑置自有資金進行委托理財，

可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，

為公司股東謀取更多的投資回報。公司已經(jīng)制定了嚴格的風(fēng)險控制措施，有利于

控制投資風(fēng)險，保障資金安全。同意公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委

托理財。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分閑

置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-007）。

聯(lián)交易的議案》

  監(jiān)事會認為：公司受讓安徽迎駕集團股份有限公司所持安徽迎駕東方新新生

物技術(shù)有限公司 49%股權(quán)，有利于進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、完善公司“六大生態(tài)”

體系建設(shè)，符合公司“傳承迎駕文化，堅持綠色發(fā)展，服務(wù)美好生活”的使命。

雙方秉承平等自愿原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司和中小股東利益

的情形，不會對公司日常經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。董事會表決時關(guān)聯(lián)董事

已回避表決。董事會表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于受讓迎駕東

方新新 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-011）。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司 2023 年第

一季度報告》。

  特此公告。

                        安徽迎駕貢酒股份有限公司監(jiān)事會

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