證券代碼：600864          證券簡稱：哈投股份    公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

                    哈投股份股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    公司 2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配。

   ?    本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第十屆董事會第四次會議審議通過，尚需

提交股東大會審議。

   一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配的利潤為 1,206,304,345.51 元。

   經(jīng)審計(jì)，2022 年度公司合并財(cái)務(wù)報表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-

   經(jīng) 2023 年 4 月 24 日公司第十屆董事會第四次會議決議，公司 2022 年度擬

不進(jìn)行利潤分配。

   二、2022 年擬不進(jìn)行利潤分配的情況說明

   由于公司 2022 年度經(jīng)營虧損，現(xiàn)有資金尚需滿足未來主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營及

項(xiàng)目建設(shè)需要，保持現(xiàn)有凈資本規(guī)模符合監(jiān)管要求。因此，為保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)

健康、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)長期可持續(xù)發(fā)展，公司研究決定，本年度不進(jìn)行利潤分配。

   三、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

度利潤分配預(yù)案的議案》。表決結(jié)果同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。獨(dú)立董事

彭彥敏、姚宏、張鐵薇同意該項(xiàng)議案。

   （二）獨(dú)立董事意見

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  獨(dú)立董事對公司 2022 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表意見認(rèn)為：

  我們認(rèn)為該方案綜合考慮了生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，兼顧了公司事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)

展及長遠(yuǎn)利益，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的規(guī)定，符合

公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的權(quán)益，不存在損害投資者利益的情況，同意公司

     四、相關(guān)風(fēng)險提示

  公司本報告期經(jīng)營虧損，未能進(jìn)行年度利潤分配，請廣大投資者注意投資風(fēng)

險。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                    哈爾濱哈投投資股份有限公司董事會

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