證券代碼：300346 證券簡(jiǎn)稱：南大光電 公告編號(hào)：2023-036
債券代碼：123170 債券簡(jiǎn)稱：南電轉(zhuǎn)債
【資料圖】
江蘇南大光電材料股份有限公司
關(guān)于落實(shí)控股子公司全椒南大光電材料有限公司
股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“南大光電”）于 2023 年 4 月
《關(guān)于落實(shí)控股子公司全椒南大光電材料有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，
關(guān)聯(lián)董事王陸平先生、許從應(yīng)先生對(duì)該議案回避表決。獨(dú)立董事事前認(rèn)可并對(duì)本次交易
發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)
構(gòu)”）出具了無異議的核查意見?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、股權(quán)激勵(lì)情況概述
全椒南大光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全椒南大”）創(chuàng)立初期，為充分調(diào)動(dòng)核心人
員積極性，保證國家 02 專項(xiàng)“高純砷烷、磷烷等特種氣體的研發(fā)和中試項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)
稱“特氣項(xiàng)目”）的順利實(shí)施，獲得全椒南大后續(xù)發(fā)展所需的關(guān)鍵核心技術(shù)、管理能力、
市場(chǎng)資源等，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，公司于 2014 年 12 月 25 日召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)
議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，2015 年 1 月 15 日召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過了《關(guān)于公司全資子公司全椒南大光電材料有限公司增資擴(kuò)股方案的議案》，
同意全椒南大通過定向增資擴(kuò)股的方式向相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
前述增資擴(kuò)股的對(duì)象為蘇州丹百利電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丹百利”）。丹百
利系由全椒南大創(chuàng)立初期的核心技術(shù)人員王陸平先生和許從應(yīng)先生共同設(shè)立，其中王陸
平持股 49%、許從應(yīng)持股 51%。經(jīng)上述審議程序批準(zhǔn)后，丹百利以其擁有的 2 項(xiàng)專利
技術(shù)及 8 項(xiàng)非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)（評(píng)估作價(jià) 2,500 萬元人民幣）出資，認(rèn)購全椒南大
新增注冊(cè)資本 2,500 萬元（以下稱“目標(biāo)股權(quán)”）。增資后，全椒南大的注冊(cè)資本變更為
人民幣 11,034.02 萬元，其中南大光電持股 77.34%，丹百利持股 22.66%。
為了保證股權(quán)激勵(lì)的順利實(shí)施，增資擴(kuò)股的同時(shí)，丹百利、王陸平先生和許從應(yīng)先
生共同出具連帶且不可撤銷的承諾：
（1）通過丹百利在全椒南大增資擴(kuò)股中最終所獲得
的全椒南大的股權(quán)，全部用于獎(jiǎng)勵(lì)特氣項(xiàng)目及后續(xù)其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理
團(tuán)隊(duì)的相關(guān)成員；（2）獎(jiǎng)勵(lì)全椒南大技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)的相關(guān)成員方案中的“具體參
與人員的確定和分配方案”，需要經(jīng)過全椒南大董事會(huì)和南大光電董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)
行……。
同時(shí)，為保證增資擴(kuò)股方案真正起到激勵(lì)和約束核心團(tuán)隊(duì)、提升全椒南大管理水平
和技術(shù)研發(fā)實(shí)力的作用，維護(hù)全體投資者利益，公司對(duì)前述激勵(lì)方案設(shè)置了業(yè)績考核指
標(biāo)。
上述增資擴(kuò)股暨股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司于 2014 年 12 月 26 日在中國證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司全椒南大光電材料有
（公告編號(hào)：2014-036，以下簡(jiǎn)稱“《增資擴(kuò)股方案公告》”）。
限公司增資擴(kuò)股方案的公告》
截至目前，全椒南大前期股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)置的股權(quán)解鎖期及鎖定期均已屆滿，公司
及全椒南大對(duì)相關(guān)業(yè)績指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，擬定了落實(shí)相關(guān)股權(quán)激勵(lì)的具體方
案，包含股權(quán)解鎖比例、激勵(lì)人員名單及分配比例等。該方案已經(jīng)全椒南大董事會(huì)、股
東會(huì)及南大光電薪酬和考核委員會(huì) 2023 年第二次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
審議通過。
二、業(yè)績考核指標(biāo)完成情況
根據(jù)《增資擴(kuò)股方案公告》，丹百利取得目標(biāo)股權(quán)后的解鎖期為 4 年（自 2015 年 1
月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日）、鎖定期為 5 年（自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 12
月 31 日），解鎖比例與全椒南大技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)完成的業(yè)績考核情況掛鉤。具體業(yè)績考
核指標(biāo)如下：
可解除
截至?xí)r間 考核目標(biāo) 質(zhì)押股權(quán)比例
CVD 樓除外）
完成其中的三項(xiàng)，只解除該當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例的 70%；如果只能完成其中的二
項(xiàng)，不解除任何該當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例。
股權(quán)比例；如果完成銷售收入低于 1,000 萬元人民幣但高過 700 萬元人民幣，只解除該
當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例的 70%；如果完成銷售收入低于 700 萬元人民幣，不解除任
何該當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例。
股權(quán)比例；如果完成銷售收入低于 2,940 萬元但高過 2,000 萬元人民幣，只解除該當(dāng)年
可以解除質(zhì)押股權(quán)比例的 70%；如果完成銷售收入低于 2,000 萬元人民幣，不解除任何
該當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例。
股權(quán)比例；如果完成銷售收入低于 8,705 萬元但高過 5,500 萬元人民幣，只解除該當(dāng)年
可以解除質(zhì)押股權(quán)比例的 70%；如果完成銷售收入低于 5,500 萬元人民幣，不解除任何
該當(dāng)年可以解除質(zhì)押股權(quán)比例。
如在相應(yīng)年度未達(dá)到承諾業(yè)績事項(xiàng)，但于 2018 年 12 月 31 日前完成上表所列的總
體目標(biāo)的，即累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣 12,645 萬元，南大光電將全部解除丹百利所有
質(zhì)押的股權(quán)。
如在相應(yīng)年度未達(dá)到承諾業(yè)績事項(xiàng)，且于 2018 年 12 月 31 日前沒有完成上表所列
的總體目標(biāo)的，未解除質(zhì)押的剩余股權(quán)，則由丹百利無償轉(zhuǎn)讓給南大光電。
上述業(yè)績指標(biāo)考核與丹百利股權(quán)質(zhì)押解除，由南大光電薪酬和考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬
定、修改和考核，經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。
截至目前，全椒南大股權(quán)激勵(lì)解鎖期及鎖定期均已屆滿，相關(guān)年度業(yè)績考核結(jié)果如
下：
可解鎖 實(shí)際當(dāng)年可 累計(jì)可解
考核年
額度 解鎖條件和比例 實(shí)際完成情況 解鎖比例 鎖額度
度
① ② ③=①*②
完成全部四項(xiàng)考核目標(biāo)，解鎖比例為當(dāng)年可解鎖額
度的 100%；
度的 70%；
完成低于三項(xiàng)考核目標(biāo)，解鎖比例為 0%
銷售收入 1,000 萬元人民幣以上，解鎖比例為當(dāng)年
可解鎖額度的 100%；
實(shí)現(xiàn)銷售收入
民幣，解鎖比例為當(dāng)年可解鎖額度的 70%；
銷售收入低于 700 萬元人民幣，解鎖比例為 0%
銷售收入 2,940 萬元人民幣以上，解鎖比例為當(dāng)年
可解鎖額度的 100%；
實(shí)現(xiàn)銷售收入
人民幣，解鎖比例為當(dāng)年可解鎖額度的 70%；
銷售收入低于 2,000 萬元人民幣，解鎖比例為 0%
銷售收入 8,705 萬元人民幣以上，解鎖比例為當(dāng)年
可解鎖額度的 100%；
實(shí)現(xiàn)銷售收入
人民幣，解鎖比例為當(dāng)年可解鎖額度的 70%；
銷售收入低于 5,500 萬元人民幣，解鎖比例為 0%
合計(jì) 100% 73%
上表中的收入數(shù)據(jù)具體列示如下：
單位：元
全椒南大收入項(xiàng)目 2018 年 2017 年 2016 年 合計(jì)
主營業(yè)務(wù)收入 72,106,739.02 32,231,498.27 3,375,174.12 107,713,411.41
其他業(yè)務(wù)收入 3,820,395.39 235,505.98 86,338.46 4,142,239.83
收入合計(jì) 75,927,134.41 32,467,004.25 3,461,512.58 111,855,651.24
按照上述考核結(jié)果，目標(biāo)股權(quán)可解鎖的比例為 73%，對(duì)應(yīng)全椒南大注冊(cè)資本 1,825
萬元。剩余 27%的目標(biāo)股權(quán)（對(duì)應(yīng)全椒南大注冊(cè)資本 675 萬元）須按照《增資擴(kuò)股方案
公告》的要求無償轉(zhuǎn)讓給南大光電。
三、持股平臺(tái)轉(zhuǎn)換情況
為了便于前述股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)方案的落地，也有利于更高效、更優(yōu)化地實(shí)施上述股權(quán)激勵(lì)，
丹百利于 2022 年 12 月將所持全椒南大 22.66%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津南晟壹號(hào)企業(yè)管理合
伙企業(yè)（有限合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“南晟壹號(hào)”；實(shí)際擁有收益權(quán)股份的是許從應(yīng)和王陸平，
其中許從應(yīng)持有 51%，王陸平持有 49%）。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅為直接持股主體的變更，實(shí)
際持有股份的人員仍為許從應(yīng)及王陸平，且持股比例不變。
丹百利和南晟壹號(hào)的股權(quán)結(jié)構(gòu)一致，股東沒有發(fā)生變化，且雙方在簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)
讓協(xié)議》中約定，南晟壹號(hào)將繼續(xù)履行丹百利增資全椒南大時(shí)產(chǎn)生的與股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)的
義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。因此，南晟壹號(hào)將承接丹百利的權(quán)利與義務(wù)，執(zhí)行與前述股權(quán)
激勵(lì)相關(guān)的解鎖及無償轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。
四、股權(quán)激勵(lì)方案具體落實(shí)情況
（一）實(shí)施主體
企業(yè)名稱：全椒南大光電材料有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913411240836837151
類型：其他有限責(zé)任公司
住所：安徽省滁州市全椒縣十字鎮(zhèn)十譚產(chǎn)業(yè)園新城大道 686-688 號(hào)
法定代表人：王陸平
注冊(cè)資本：壹億壹仟零叁拾肆萬零貳佰圓整
成立日期：2013 年 11 月 26 日
營業(yè)期限：2013 年 11 月 26 日至 2033 年 11 月 25 日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；
化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材
料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售
（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；橡膠制品銷售；有色金屬合金制造；通用設(shè)備修理；機(jī)械設(shè)備銷
售；機(jī)械零件、零部件銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；國內(nèi)貿(mào)易代理；創(chuàng)業(yè)
空間服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。許可項(xiàng)目：
危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；移動(dòng)式壓力容器/氣瓶充裝；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服
務(wù)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
（二）未解鎖部分的無償轉(zhuǎn)讓情況
根據(jù)業(yè)績考核結(jié)果，本次未解鎖的股權(quán)占全椒南大總股權(quán)的 6.1174%（目標(biāo)股權(quán)持
股比例 22.6572%×未解鎖比例 27%），對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本 675 萬元。
根據(jù)《增資擴(kuò)股方案公告》，南晟壹號(hào)將持有的該部分股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給南大光電。
本次股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成后，全椒南大仍為公司控股子公司，不影響公司合并報(bào)表范
圍。全椒南大的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：
無償轉(zhuǎn)讓前 無償轉(zhuǎn)讓后
股東姓名/名稱（全稱）
注冊(cè)資本（萬元） 持股比例 注冊(cè)資本（萬元） 持股比例
江蘇南大光電材料股份有限公司 8,534.02 77.3428% 9,209.02 83.4602%
天津南晟壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)
（有限合伙）
合計(jì) 11,034.02 100% 11,034.02 100%
（三）解鎖部分的分配情況
根據(jù)業(yè)績考核結(jié)果，本次可解鎖的股權(quán)占全椒南大總股權(quán)的 16.5398%（目標(biāo)股權(quán)
持股比例 22.6572%×可解鎖比例 73%），對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本 1,825 萬元。
考慮到王陸平先生和許從應(yīng)先生對(duì)特氣項(xiàng)目實(shí)施和全椒南大發(fā)展做出的貢獻(xiàn)，以及
兩人原始出資情況，經(jīng)研究確定，本次解鎖的全椒南大 1,825 萬元注冊(cè)資本中，1,089
萬元仍由王陸平、許從應(yīng)二人持有（其中王陸平 985 萬元、許從應(yīng) 104 萬元），其余 736
萬元作為股權(quán)激勵(lì)根據(jù)員工職級(jí)和崗位貢獻(xiàn)情況進(jìn)行分配。
作為股權(quán)激勵(lì)股份持有情況如下：
序號(hào) 人員名單 獲授全椒南大注冊(cè)資本（萬元） 對(duì)應(yīng)全椒南大股權(quán)比例
合計(jì) 736 6.67%
注：上表若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)比例與各分項(xiàng)比例之和尾數(shù)上如有差異，均為四舍五入原因所致。
激勵(lì)對(duì)象通過受讓許從應(yīng)及王陸平持有的南晟壹號(hào)的合伙份額，間接持有全椒南大
股權(quán)。
根據(jù)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《全椒南大光電材料有限公司
（中審亞太審字【2023】001508 號(hào)），全椒南大截至 2022
年 12 月 31 日的凈資產(chǎn)總額為 372,551,751.01 元, 每注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)金額為 3.38 元。
參考上述審計(jì)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象受讓南晟壹號(hào)合伙份額的交易對(duì)價(jià)（即授予價(jià)格）
計(jì)算公式如下：
南晟壹號(hào)每財(cái)產(chǎn)份額的轉(zhuǎn)讓價(jià)格=1825 萬元注冊(cè)資本×3.38 元/注冊(cè)資本÷南晟壹號(hào)
財(cái)產(chǎn)總份額
激勵(lì)計(jì)劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金及通過法律、行政法規(guī)允許的其他
方式獲得的資金。
本次股權(quán)激勵(lì)設(shè)定鎖定期。激勵(lì)對(duì)象獲授的南晟壹號(hào)的合伙份額，自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工
商變更登記成為南晟壹號(hào)合伙人之日起滿 12 個(gè)月后分 5 期解除鎖定，每期解除鎖定的
比例為 20%。具體解除鎖定安排如下：
解除鎖定期 解除鎖定期安排 解除鎖定比例
自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工商變更登記成為南晟壹號(hào)股東之日
第一個(gè)解除鎖定期 20%
自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工商變更登記成為南晟壹號(hào)股東之日
第二個(gè)解除鎖定期 20%
自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工商變更登記成為南晟壹號(hào)股東之日
第三個(gè)解除鎖定期 20%
第四個(gè)解除鎖定期 自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工商變更登記成為南晟壹號(hào)股東之日 20%
自激勵(lì)對(duì)象經(jīng)工商變更登記成為南晟壹號(hào)股東之日
第五個(gè)解除鎖定期 20%
激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)在鎖定期內(nèi)與南大光電或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司保持勞動(dòng)關(guān)系
并履行其工作職責(zé)。鎖定期內(nèi)激勵(lì)對(duì)象所持南晟壹號(hào)合伙份額不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼?/p>
還債務(wù)。
鎖定期內(nèi)，未滿足上述約定條件的激勵(lì)對(duì)象，其對(duì)應(yīng)持有南晟壹號(hào)的合伙份額應(yīng)當(dāng)
以授予價(jià)格轉(zhuǎn)讓給王陸平先生或南大光電指定的其他受讓主體，用于后續(xù)再分配。受讓
激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)滿足本激勵(lì)計(jì)劃約定的激勵(lì)對(duì)象條件，且應(yīng)當(dāng)就受讓激勵(lì)權(quán)益繼續(xù)遵守本
激勵(lì)計(jì)劃及與全椒南大的其他相關(guān)約定。具體再分配方案須經(jīng)全椒南大董事會(huì)、股東會(huì)
及南大光電董事會(huì)審議通過后實(shí)施。
（四）授權(quán)和具體實(shí)施
后續(xù)，公司將根據(jù)上述激勵(lì)方案的落實(shí)情況對(duì)全椒南大、南晟壹號(hào)的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行
調(diào)整，并辦理工商變更登記手續(xù)。公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次股權(quán)激勵(lì)和
無償轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜，授權(quán)期限至本次股權(quán)激勵(lì)及無償轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)實(shí)施完畢之日。
五、關(guān)聯(lián)關(guān)系
因本次股權(quán)激勵(lì)方案涉及王陸平先生和許從應(yīng)先生對(duì)南晟壹號(hào)持股比例的變更，而
王陸平先生為南大光電董事、總經(jīng)理，許從應(yīng)先生為南大光電董事、副總經(jīng)理。公司根
據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
本次全椒南大實(shí)施股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)認(rèn)定為關(guān)聯(lián)交易。
六、審議程序
公司于 2023 年 4 月 20 日召開薪酬和考核委員會(huì) 2023 年第二次會(huì)議、2023 年 4 月
《關(guān)于落實(shí)控股子公司全椒南大光電材料有限公司股權(quán)激勵(lì)方案的議案》，獨(dú)立董事事
前認(rèn)可并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意
見。
本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
七、本次股權(quán)激勵(lì)的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
（一）本次股權(quán)激勵(lì)的目的及對(duì)公司的影響
公司本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案，是為了充分調(diào)動(dòng)全椒南大核心技術(shù)和管理人
員的積極性，保障核心人員穩(wěn)定、積極、長期投入工作，將自身利益與全椒南大長遠(yuǎn)發(fā)
展緊密結(jié)合，共同推動(dòng)全椒南大可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造更大的價(jià)值。本次股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施，
不會(huì)改變公司對(duì)全椒南大的控制權(quán)，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。
（二）本次股權(quán)激勵(lì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
銷年限內(nèi)可能存在減少當(dāng)期凈利潤的風(fēng)險(xiǎn)。
八、當(dāng)年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除本次實(shí)施子公司股權(quán)激勵(lì)外，2023 年年初至披露日，公司未與關(guān)聯(lián)人許從應(yīng)先
生、王陸平先生發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可、獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見和保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案，可以有效促進(jìn)全椒南大
與核心員工之間形成更加緊密的利益結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工積極性。我們同意本次落實(shí)全
椒南大股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案，符合公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)
略，有利于促進(jìn)全椒南大業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的
審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案，有利于充分調(diào)動(dòng)其技術(shù)和管理
團(tuán)隊(duì)的工作積極性，保障核心人員的穩(wěn)定，將員工與全椒南大利益緊密結(jié)合，完善全椒
南大的激勵(lì)約束機(jī)制。因此我們同意本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
審議通過，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并認(rèn)真審核后發(fā)表獨(dú)立意見，決
策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展的需要，
遵循了自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。中信建投
證券股份有限公司對(duì)公司本次落實(shí)全椒南大股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
十、備查文件
《江蘇南大光電材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
《江蘇南大光電材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)二十一次會(huì)議
有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
《中信建投證券股份有限公司關(guān)于江蘇南大光電材料股份有限公司落實(shí)控股子公
司全椒南大光電材料有限公司股權(quán)激勵(lì)方案暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》
特此公告。
江蘇南大光電材料股份有限公司
董事會(huì)
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