證券代碼：0 0 0 5 6 7 證券簡(jiǎn)稱：海德股份 公告編號(hào)：2 02 3 -013 號(hào)
(相關(guān)資料圖)
海南海德資本管理股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海南海德資本管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召開(kāi)第十屆
董事會(huì)第二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《公司 2022 年度利潤(rùn)分配及
資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的內(nèi)容
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)驗(yàn)證，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所
有者的凈利潤(rùn) 700,140,558.11 元，每股收益 0.7531 元；2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
加上年初未分配利潤(rùn) 497,259,013.96 元，2022 年末母公司未分配利潤(rùn) 702,526,397.99 元，
資本公積 3,064,166,887.58 元。
綜合考慮目前的經(jīng)營(yíng)狀況，在保證正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下，根據(jù)《公司法》及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)股東，公司董事會(huì)擬制訂公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本
公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，內(nèi)容如下：
擬以公司截止 2022 年 12 月 31 日總股本 929,651,442 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 6.145 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 571,270,811.11 元，剩余未分配
利潤(rùn) 131,255,586.88 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時(shí)，以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.5
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 1,347,994,591 股（具體股數(shù)以實(shí)施完畢后中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)的股數(shù)為準(zhǔn)）。若在分配預(yù)案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變化的，分配比例將按分
派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
二、利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合理性、合規(guī)性
（一）該預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司監(jiān)管指引
第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》、《關(guān)于公司未來(lái)
三年(2022-2024 年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定和要求，具備合法性、合規(guī)性及合理性。該
預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不存在損害中小股東利益的情形。
（二）利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性
本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是基于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)
狀況，結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下提出
的。該預(yù)案充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，有利于其進(jìn)一步分享
公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹
配。
三、相關(guān)審批程序及意見(jiàn)
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落
實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不
存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)
案，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（二） 獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，從公司實(shí)際情況出發(fā)，
既重視了對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，又兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《關(guān)于公司未來(lái)三年(2022-2024 年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，具備合法性、
合規(guī)性、合理性。我們同意本次董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將上述議案提交公司
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案充分考慮了公司
實(shí)際經(jīng)營(yíng)、資金情況以及未來(lái)發(fā)展需要，符合《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)利潤(rùn)分配的相
關(guān)要求，審批程序合法合規(guī)。
四、其他說(shuō)明
了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告。
海南海德資本管理股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年四月二十六日
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