證券代碼：002870      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香山股份          公告編號(hào)：2023-023

           廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會(huì)第16次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

股份”）第五屆董事會(huì)第 16 次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。關(guān)于本次會(huì)

議的通知已于 2023 年 4 月 21 日以傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)的方式送達(dá)各位董事。本

次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙玉昆先生主持，公司

監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、表決，審議通過(guò)如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年第一季度報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一

季度報(bào)告》。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保的議案》

  因本公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意由控股子公司均勝群英為公司提供連帶責(zé)

任擔(dān)保。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  從規(guī)范運(yùn)作和提高決策效率的角度考慮，公司控股股東及實(shí)際控制人趙玉昆先生提

請(qǐng)公司董事會(huì)將本項(xiàng)議案以臨時(shí)提案方式提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)一并審議。

公司董事會(huì)同意將上述提案以臨時(shí)提案的方式提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日分別披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證

券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保

的公告》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第 16 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                    廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二三年四月二十五日

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