證券代碼：300375          證券簡(jiǎn)稱：鵬翎股份            公告編號(hào)：2023-016

(資料圖片僅供參考)

                 天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鵬翎股份”）于 2023

年 4 月 25 日召開第八屆董事會(huì)第十六次（定期）會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三

次（定期）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該

議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施?，F(xiàn)將有關(guān)情況公

告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

   根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計(jì)報(bào)告，

提 取 法 定 盈 余 公 積 后 ， 2022 年 末 公 司 實(shí) 際 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為人 民 幣

母公司未分配利潤(rùn)為人民幣 756,252,805.27 元。

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)

金分紅及給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見以及《關(guān)于公司未來三年（ 2022

年- 2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，現(xiàn)擬定 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司當(dāng)前總股本 755,378,818 股為基數(shù)，向全體股東

以每股 10 股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅）。

   以上方案將派發(fā)現(xiàn)金 37,768,940.90 元（含稅），資金來源為自有資金。若

本預(yù)案公告后至實(shí)施前公司股本發(fā)生變動(dòng)，則按照現(xiàn)金分紅總額不變的原則，在

公司利潤(rùn)分配實(shí)施公告中披露按公司最新總股本計(jì)算的分配比例。

   二、本次提議的公司利潤(rùn)分配預(yù)案的合法合理性

   本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金

分紅（ 2022 年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》及《關(guān)于

公司未來三年（ 2022 - 2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司

未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

  公司第八屆董事會(huì)第十六次（定期）會(huì)議以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票

棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同

意將該預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（定期）會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄

權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將

該預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前的股本

規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展前景和未來發(fā)展的需要，預(yù)案內(nèi)容與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹

配，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成

果。該預(yù)案與中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅的指導(dǎo)意見相契合，符合公司確

定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，同意

公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將其提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  四、其他說明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  特此公告。

                         天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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