仁和藥業(yè)股份有限公司
各位股東：
(相關(guān)資料圖)
作為仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會的獨立董事和董事
會各專業(yè)委員會的主要成員，我們嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若
干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》《公司獨立董事制度》的要求，在2022
年度工作中忠實履行了獨立董事的職責，認真行使職權(quán)，關(guān)注公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營、財
務(wù)狀況、法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制規(guī)范運作情況，充分發(fā)揮獨立董事的重要作用，按時
出席公司董事會會議和股東大會，慎重審議了各項議案，對審議的相關(guān)事項基于獨立立
場發(fā)表獨立意見，切實維護了公司的整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益?，F(xiàn)將我們在2022年度履行獨立董事職責的情況報告如下：
一、2022 年度出席會議及投票情況
作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和有
關(guān)信息資料，并與相關(guān)人員進行了必要的溝通，詳細了解公司整個生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，
為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議每個議案，積極參與
討論并提出合理化建議，本著勤勉務(wù)實、客觀審慎和誠信負責的態(tài)度，我們對董事會所
有議案在經(jīng)過充分了解后，全部投了贊成票，無反對和棄權(quán)票。
臨時股東大會。王躍生先生、涂書田先生和郭亞雄先生都親自出席了 3 次股東大會，無
任何缺席情況。
現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開 5 次。
現(xiàn)場方式、現(xiàn)場與 是否連續(xù)兩
董事 應(yīng)出席 以通訊方式參 委托出 缺席
通訊結(jié)合方式親自 次未親自出
姓名 次數(shù) 加會議次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù)
出席次數(shù) 席會議
王躍生 8 6 2 0 0 否
涂書田 8 6 2 0 0 否
郭亞雄 8 6 2 0 0 否
二、2022 年度發(fā)表獨立意見的情況
部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報，并與公司管理層進
行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。凡是需經(jīng)董事會決策的重大事項，均事先對事項詳
情進行深刻了解，根據(jù)相關(guān)法規(guī)進行認真審核，并出具書面的獨立董事意見。具體情況
如下：
序號 會議屆次 發(fā)表獨立意見情況
第八屆董事會第二十六次會 一、關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事、獨立董事的獨立意
議 見
一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和聘任公司其他高級管理人員的
獨立意見
一、關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔
保的專項說明和獨立意見
二、關(guān)于公司 2021 年度利潤分配預(yù)案事項的獨立意見
三、關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見
四、關(guān)于公司 2021 年度證券投資情況的獨立意見
五、關(guān)于續(xù)聘 2022 年度會計審計機構(gòu)的獨立意見
七、關(guān)于 2021 年度公司高管薪酬的獨立意見
八、關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)莫毩⒁庖?/p>
九、關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項
報告的獨立意見
十、關(guān)于公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認及 2022 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見
一、關(guān)于提名黃武軍先生為公司第九屆董事會董事候選人
第九屆董事會第四次臨時會
議
二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨立意見
一、關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔
保的專項說明和獨立意見
二、關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告的獨立意見
第九屆董事會第七次臨時會 一、關(guān)于終止個別募投項目并將剩余募集資金永久性補充
議 流動資金的獨立意見
二、關(guān)于部分募投項目變更、對部分募投項目進行延期的
獨立意見
三、關(guān)于投資建設(shè)藥都里中藥生態(tài)健康產(chǎn)業(yè)園項目的獨立
意見
三、參與公司董事會專門委員會的工作情況
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計等四個專門委員會。獨立董事參加
到各專門委員會并分別擔任相關(guān)委員會的召集人。2022 年，這四個專門委員會共召開 8
次會議，其中：戰(zhàn)略委員會 1 次，提名委員會 2 次，薪酬與考核委員會 1 次，審計委員
會 4 次（審計委員會下設(shè)了以內(nèi)部審計部為主的工作組，該工作組在 2022 年也開了四
次工作會議）。凡公司編制的季報、中報、年報等定期財務(wù)報告，都先經(jīng)公司內(nèi)審部門
審計后送審計委員會審核轉(zhuǎn)報董事會、監(jiān)事會審議。并對公司及子公司內(nèi)控制度的建立
和實施情況定期測試和自我評價，關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況也進行了專項審計。
四、對公司進行實地調(diào)研情況
券部、內(nèi)審部、財務(wù)部以及各子公司有關(guān)負責人的配合下，先后三次到公司進行了實地
調(diào)研。重點是了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售管理情況、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況；與公司其他
董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員密切聯(lián)系。同時，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司
的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握
公司運營動態(tài)，結(jié)合自身專業(yè)優(yōu)勢，對公司的未來發(fā)展提出了建設(shè)性的意見，忠實地履
行了獨立董事職責，維護了公司和中小股東的合法權(quán)益。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，保證2022年度公司信息披露的真實、
準確、及時、完整、公平。
我們都事先對公司提供的資料進行認真審核，如有疑問總是主動向相關(guān)人員詢問、了解
具體情況，調(diào)查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度的建設(shè)情況，
并運用專業(yè)知識，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運作提供建設(shè)性意見，保持與公司經(jīng)營管理層
的及時溝通。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。公司
內(nèi)部控制是有效的。
尤其是加強對設(shè)計到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和
理解，以促進公司進一步規(guī)范運作。
六、其他事項
以我們沒有提議召開臨時股東會或臨時董事會，也沒有外聘會計師事務(wù)所或咨詢機構(gòu)，
更沒有在董事會議案的表決中提出過棄權(quán)或反對。
司各部門負責人的關(guān)心、支持和幫助，對此表示衷心的感謝！
(以下無正文)
（此頁無正文，為公司 2022 年度獨立董事述職報告之簽字頁）
獨立董事簽名：
、 、
王躍生 涂書田 郭亞雄
二〇二三年四月二十四日
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