中信證券股份有限公司

            關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           募集資金投資項目延期的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有

限公司（以下簡稱“博濟(jì)醫(yī)藥”或“公司”）向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件要求，對博濟(jì)醫(yī)藥募集資金

延期事項進(jìn)行了審慎的核查。核查的具體情況如下：

     一、募集資金的基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司

向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

              （證監(jiān)許可〔2020〕3230 號）同意注冊，博濟(jì)

醫(yī)藥向特定對象發(fā)行 A 股股票 33,450,584 股，發(fā)行價格 10.26 元/股，募集資金

總額 34,320.30 萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）678.63 萬元，公司實際

募集資金凈額為 33,641.67 萬元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，

經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（中興華

驗字（2021）第 410005 號）。

     二、募集資金投資項目情況

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集資金使用進(jìn)度如下：

                                                       單位：萬元

                             擬投入募集        實際使用募

序號           項目名稱                                      投資進(jìn)度

                             資金金額         集資金金額

      合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺

           建設(shè)項目

      臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升

            項目

            合并                33,641.67    16,897.68    50.23%

     三、本次募集資金投資項目延期的具體情況

     （一）基本情況

序                          調(diào)整前預(yù)計達(dá)到 調(diào)整后項目達(dá)到預(yù)

            項目名稱

號                          可使用狀態(tài)日期 計可使用狀態(tài)日期

    （二）募集資金投資項目延期的原因

    公司募集資金投資項目雖然已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但實際投入

過程中市場環(huán)境變化以及公司實際經(jīng)營情況等多重因素的影響，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)

營的實際情況，在產(chǎn)能擴(kuò)張的進(jìn)度上更加謹(jǐn)慎，項目的整體進(jìn)度放緩，預(yù)計無法

在計劃的時間內(nèi)完成建設(shè)。

    公司根據(jù)募集資金投資項目當(dāng)前的實際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，計劃將“合

同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺建設(shè)項目、創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺建設(shè)項目、臨床

研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項目”的建設(shè)期延期延長至 2024 年 6 月。

    四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

    本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決

定，未改變募集資金的投資方向和項目建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向

和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

    公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，調(diào)整募集資金投資項目進(jìn)度是出于保證項目質(zhì)

量的考量，符合公司長遠(yuǎn)規(guī)劃要求。

    五、公司內(nèi)部履行的審議程序及相關(guān)意見

    公司于 2023 年 4 月 24 日召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監(jiān)事會

第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》。

    （一）董事會意見

    經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施的實

際情況做出的審慎決定，是出于保證項目質(zhì)量的考量，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃要求，

未改變募集資金的投資方向和項目建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次募集資金

投資項目延期事項。

  （二）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項目延期事項符合《上市公

司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                            、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

本次項目延期事項是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，是出于保證

項目質(zhì)量的考量，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃要求，不存在變相改變募集資金投向和損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次募集資

金投資項目延期事項。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施

的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股

東特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事

會同意本次募集資金投資項目延期事項。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次博濟(jì)醫(yī)藥募集資金投資項目延期事項已經(jīng)上市

公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見，無需提交股

東大會審議，公司履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，

不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對博濟(jì)醫(yī)藥本次募集資金投資項目延期事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司募集

資金投資項目延期的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：___________________   ___________________

                薛萬寶                  宋永新

                                    中信證券股份有限公司

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